الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات ، قد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال الداخلية اخبار الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء شخص التعدي على نجله بالأسلحة البيضاء في البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بمحافظة البحيرة، مدعيا أنه لم يتم الضبط على الجناة ومواصلتهم تهديدهم له.
بالفحص تبين أنه خلال عام 2024 تبلغ لقسم شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: الشاكي ونجله "مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وآخران، وطرف ثان: 3 من أنجال شقيقة زوجة الشاكي و4 آخرين "أحدهم خارج البلاد"، اثنين منهم بهما إصابات متفرقة، لخلافات مالية بينهم تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابتهم.
وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق وصدر حيالهم أحكام قضائية، ولم تسفر التحريات عن قيام المشكو في حقهم بتهديد الشاكي وابتزازه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام