اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًفي حملات تموينية.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ضبط شيف لأدائه حركات استعراضية مستخدما سلاح أبيض بالإسماعيلية

ضبط عاطل نصب على عامل توصيل طلبات في القاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية عنصر اجرامي غسل اموال غسل 120 مليون جنيه جرائم غسل الاموال

إقرأ أيضاً:

بحوزتهم هيروين.. الداخلية تضبط 4 ديلر يروجون المخدرات

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بترويج المواد المخدرة بمدينة العبور بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية)، وضُبط بحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدرالحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 4 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طبنجة" -مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").


بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • بحوزتهم هيروين.. الداخلية تضبط 4 ديلر يروجون المخدرات
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • عقب ضبط عناصرها.. الداخلية تكشف عن الوجه الآخر من تجارة السموم
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • مصرع عنصر شديد الخطورة.. ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه خلال مداهمات للبؤر الإجرامية بالمحافظات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه