دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دنیا زاد
إقرأ أيضاً:
“إينوك” وموانئ دبي العالمية تتعاونان لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ
وقّعت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، بهدف تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والحرائق في البنية التحتية الحيوية للطاقة والخدمات اللوجستية في دبي، من خلال التدريب المشترك وتخطيط الجاهزية والاستجابة المنسقة للطوارئ.
جرى توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للمجموعة بحضور سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة وسعادة عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ “دي بي ورلد” في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد سيف حميد الفلاسي أن مذكرة التفاهم خطوة نوعية على طريق تعزيز التزام إينوك بأعلى معايير السلامة، وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة الطوارئ، مشيراً إلى أن التعاون مع “دي بي ورلد” يعكس التزام الطرفين بتعزيز السلامة التشغيلية والمرونة عبر مختلف مجالات العمل.
من جانبه، ذكر عبد الله بن دميثان أن السلامة تمثل جوهر القيم التي ترتكز عليها عمليات “دي بي ورلد”، مشيراً إلى أن المذكرة تؤكد التزام الجانبين بتوفير بيئة آمنة للموظفين والأصول والعمليات، وتعزيز قدرة الاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة الإقليمية.
تنص المذكرة على إجراء تمرين سنوي مشترك لرفع جاهزية فرق الطوارئ، وتسريع الاستجابة للحوادث، وتحديث الخطط والإجراءات المعتمدة بشكل دوري، إلى جانب وضع بروتوكولات تنسيق مع الجهات الخارجية لضمان استجابة فعالة ومتكاملة.وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة