تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة سيدتين لاتهامهم بتكوين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وغسيل الاموال، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال التي بلغت قيمتها 20مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة #القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسيل الأموال تشكيل عصابى وزارة الداخلية السوق السوداء البنوك شراء الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لمليار و350 مليون جنيه خلال 9 سنوات
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن مشروع صكوك الأضاحي أطلقته الوزارة عام 2015، وتم تطويره عام 2022 بإضافة صكوك الإطعام، ليكون المشروع ممتدًا طوال العام، ويهدف إلى توفير لحوم حمراء للمستحقين على مدار المواسم المختلفة.
وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة DMC، أن شراء الصكوك يتم سواء على المستوى الفردي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار شراكات مجتمعية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة التموين تتولى مهمة توريد الرؤوس الحيوانية المستوردة من الخارج، فيما تشارك وزارة الزراعة في الفحص البيطري وتقديم الرعاية الصحية، مشددا على أن جميع عمليات الذبح تتم داخل مجازر مصرية مرخصة وتحت إشراف طبي كامل.
وأكد أن المشروع، منذ انطلاقه قبل 9 سنوات، حقق عائدا ماليا إجماليا يقدر بـ مليار و350 مليون جنيه، تم من خلاله توزيع نحو 6243 طنا من اللحوم الحمراء على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما شدد على أن توزيع اللحوم يتم بشفافية تامة، حيث يحصل المستحق على الصك كاملا دون خصم أي مصاريف إدارية، وهو ما مكن الوزارة من الوصول إلى 10 ملايين أسرة خلال فترة عمل المشروع.
مساء dmc - د. أسامة رسلان: نتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأقل قدر من المال - YouTube
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»