«شرکة وهمیة»:

صاحب شركة يستولي على 10 آلاف دينار من «تمكين» بعقود توظيف وهمية

صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارًا بحرينياً، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها. هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن...


إحالة متهمين أجنبيين وآخر عربي الجنسية للمحاكمة لإدارتهم شركة احتيالية دعت الجمهور للاستثمار في منصة وهمية

صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية. مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، فيما تعمل على جذب أموال الجمهور بطرق احتيالية، ومن خلال ما تطلقه من دعوة للغير بوسائل التواصل الاجتماعي لإيداع أموالهم واستثمارها في محافظ رقمية وهمية، وقد تمكنوا بتلك الكيفية من الاستيلاء على أموال العديد من الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، فاستمعت إلى أقوال...


اقتطاعات مقابل خدمات وهمية تورط شركة غلوفو بالمغرب وضحايا بالعشرات

زنقة 20 | الرباط تفاجأ العديد من المواطنين مؤخرا، بإقدام شركة “غلوفو” الإسبانية بإستخلاص أموال من بطائقهم البنكية مقابل خدمات وهمية لإيصال المؤكولات. وكشف أحد المواطنين في حديثه لموقع Rue20، أنه “تعرض لعملية اختلاس لبيانات بطائقته البنكية بعد أن استخدم تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام في وقت سابق ليتفاجئ اليوم باستخلاص مبلغ من حسابه البنكي دون أن يقوم بأي طلب للخدمة. و في وقت سابق، كشف عدد المواطنين عن تعرضهم لعملية اختلاس لبيانات بطائقهم البنكية بعد أن استخدموا تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام، وهي الخدمة التي باتت مطلوبة جدا في عدد من المدن المغربية. و حسب عدد من المتضررين، فإنهم وقعوا ضحايا استخدام تطبيق Glovo ، وسرقت منهم أموالهم من حساباتهم البنكية ، دون أن تقدم الخدمة المذكورة أي مساعدة. و...


شركة قروض وهمية تخدع المواطنين في بغداد وتنهب أموالهم

10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على مبالغ مالية كاجور للمعاملة، ليكتشف المواطنون ان لا قروض سوى سرقة اموالهم. ويفوق عدد المقترضين الكلي، الخمسة الاف شخص . وانتشرت في السنوات الاخيرة، ظاهرة الاحتيال المالي من قبل شركات واشخاص في العراق، اذ تأخذ شركات واشخاص الاموال من المواطنين بحجة اكمال اجراءات معينة او تسهيل قروض ثم يحتالون عليهم. ويقوم المحتالون بإقناع الأفراد بأنهم سيحصلون على قروض أو فرص استثمارية مربحة، ويجبرونهم على دفع...


المباشرة بالتحقيق حول إحالة توسعة الصحن الكاظمي الى شركة وهمية

الأثنين, 7 أغسطس 2023 1:16 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستباشر بالتحقيق حول مشروع توسعة الصحن الكاظمي الذي تمت إحالته الى شركة وهمية.  وقالت نصيف في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “سبق وأن نشرنا بياناً حول شركة مونديال مارمي المكلفة بتنفيذ مشروع توسعة الصحن الكاظمي وذكرنا بأنها شركة وهمية، وجاء الرد الرسمي مِن مسجل الشركات بأنها لاوجود لها، وبناءً على ذلك ستقوم لجنة النزاهة النيابية بفتح تحقيق حول هذه القضية كما سنقوم بسحب كافة أوليات لجنة توسعة وترميم الصحن الكاظمي “. واضافت “عندما تتم إدانة الفاسدين المتورطين في هذا الملف سوف تخرس الأبواق التابعة لهم ولن يجدوا وسيلة يدافعون من خلالها عن أسيادهم الفاسدين...