2025-07-06@17:01:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 114
«شرکة وهمیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
الرئيس تبون: أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية
1 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احتالت شركة سياحية في منطقة المنصور ببغداد على قرابة ألف شخص وقع ضحية نصب واحتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لاداء مناسك العمرة . وقال احد الضحايا: “لقد أخذوا منا نسخ من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام”. وسلم كل شخص نحو خمسمائة دولار ليختفي بعد ذلك موظفو الشركة. نحو نصف مليون دولار حصيلة ما جمعته الشركة من مواطنين بعد تقديمهم للعمرة خلال أيام معدودة، وأصحاب شركات أخرى يتحدثون عن وضع مريب للشركة ذاتها. أركان حبيب، وهو صاحب شركة سياحية مجاورة للشركة الوهمية: “لم يتم وضع إعلان تعريفي للشركة، كما لم يوفر صاحبها خط كهرباء مولدة”، مؤكدا أنه “لا توجد هكذا شركة، حتى وإن كانت شركة جديدة”. حبيب أشار...
احتالت شركة سياحية في العاصمة العراقية بغداد، واختفى موظفوها بين ليلة وضحاها، على قرابة 1000 شخص في عملية احتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لأداء مناسك العمرة وغيرها من سبل الاحتيال. وكان "علي" أحد ضحايا تلك الشركة وقال لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخا من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام"، في إشارة للضحايا والدته وأصدقائه. إقرأ المزيد 100 معتمر جزائري بعملية احتيال يجدون أنفسهم في الشارع بمكة وقال: بناء على ذلك، سلمناهم في بداية الأمر 200 دولار وبعدها راجعناهم ليلا أنا ووالدتي وأكملنا المبلغ ليصبح 425 دولارا"، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن اليوم هناك خلل بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد".وتابع: "بعد ذلك، جئنا في اليوم الثاني صباحا لاستلام التأشيرات، لكن...
في قضية احتيال مالي معقدة وضخمة، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم للمواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة. القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة بكركوي للجرائم المنظمة في إسطنبول، كشفت أن المشتبه بهم انتحلوا صفة شركة لتأجير السيارات، وقدموا عروضاً مغرية لبيع السيارات ولكن دون الوفاء بتسليمها بعد استلام الأموال.وفقاً للتحقيقات، تم الإبلاغ عن 65 ضحية قدموا شكاوى ضد المشتبه بهم، مدعين أنهم دفعوا أموالاً لشراء السيارات من الشركة المزعومة ولم يتم تسليمها. المتهمون، الذين بعضهم يعملون كموظفين حكوميين، استغلوا أقاربهم لإنشاء شركة CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti، حيث قاموا بتقديم عروض بيع السيارات وجمع الأموال مقدمًا من...
مطالبات حوثية لمساهمي أكبر شركة أسهم وهمية بصنعاء التبرع بأموالهم للمقاومة الفلسطينية
أصدرت شركة مطارات الدمام بيانًا تحذيريًا بشأن وظائف شركة مطارات الدمام. وقالت الشركة في البيان، عبر حسابها بمنصة "إكس": "تود شركة مطارات الدمام التحذير من رسائل وإعلانات توظيف وهمية تستغل بشكل غير نظامي اسم شركة مطارات الدمام وشعارها". وأهابت شركة مطارات الدمامة بالمواهب الوطنية الراغبة بالتقديم على وظائف الشركة الالتزام بعدم التجاوب مع هذه الحسابات. علماً أن التقديم على الوظائف يتم عن طريق الموقع الرسمي للشركة من هنا. بيان تحذيري من شركة #مطارات_الدمامبشأن رسائل وإعلانات #توظيف وهمية، تستغل بشكل غير نظامي اسم الشركة وشعارها.ونعتز دومًا بزيارة موقعنا الرسمي وصفحة الـ #وظائف المتاحة، عبر الرابط: https://t.co/LsQIzcvOkV pic.twitter.com/wPe5FTMvQm— شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) October 26, 2023
استغلت المليشيا الحوثية الأحداث في غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار يمني . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين استغلوا أحداث غزة في فلسطين لإطلاق سراح قيادات 12 شركة أسهم وهمية على رأسهن شركة فلافور تهامة وقصر السلطانه والتي تديريها بلقيس الحداد . وأضافت المصادر ان أكبر شركة متورطة في نهب أموال المساهمين بمبلغ 150 مليار ريال لشركة "تهامة فلافور" والتي تديرها فتحية احمد محمد المحويتي والتي تم احتجازها مع ثلاثة من اخوانها من قبل الحوثيين في صنعاء والتحفظ على كافة ممتلكاتها باوامر قضائية من النيابة المختصة بعد شكاوي تورطها بأكبر عملية نصب والتي سيتم إطلاق سراحها أيضا بعد تورط صديقتها منصورة الشامي معها والتي تدير أكبر فرع للشركة بصنعاء ....
#سواليف اصدرت الهيئة الخامسة في #محكمة_الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام #عاملات_منازل.وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان #المتهمين قاما بانشاء #شركة_وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.ووفق القرار التي تراس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من احدى المحافظات خارج العاصمة عام ٢٠٢١ على شخص محترف بالاحتيال الالكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال اعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط الكترونية لاستقدام عاملات منازل.ووفق القرار فقد تم انشاء اعلانات عبر الواتس اب لاستقدام عاملات اجنبية لتلك الدولة الخليجية حيث قام...
صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارًا بحرينيًا، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناءً على العقود الوهمية التي قدمها. هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي...
صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارًا بحرينياً، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها. هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية. مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، فيما تعمل على جذب أموال الجمهور بطرق احتيالية، ومن خلال ما تطلقه من دعوة للغير بوسائل التواصل الاجتماعي لإيداع أموالهم واستثمارها في محافظ رقمية وهمية، وقد تمكنوا بتلك الكيفية من الاستيلاء على أموال العديد من الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، فاستمعت إلى أقوال...
زنقة 20 | الرباط تفاجأ العديد من المواطنين مؤخرا، بإقدام شركة “غلوفو” الإسبانية بإستخلاص أموال من بطائقهم البنكية مقابل خدمات وهمية لإيصال المؤكولات. وكشف أحد المواطنين في حديثه لموقع Rue20، أنه “تعرض لعملية اختلاس لبيانات بطائقته البنكية بعد أن استخدم تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام في وقت سابق ليتفاجئ اليوم باستخلاص مبلغ من حسابه البنكي دون أن يقوم بأي طلب للخدمة. و في وقت سابق، كشف عدد المواطنين عن تعرضهم لعملية اختلاس لبيانات بطائقهم البنكية بعد أن استخدموا تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام، وهي الخدمة التي باتت مطلوبة جدا في عدد من المدن المغربية. و حسب عدد من المتضررين، فإنهم وقعوا ضحايا استخدام تطبيق Glovo ، وسرقت منهم أموالهم من حساباتهم البنكية ، دون أن تقدم الخدمة المذكورة أي مساعدة. و...
10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على مبالغ مالية كاجور للمعاملة، ليكتشف المواطنون ان لا قروض سوى سرقة اموالهم. ويفوق عدد المقترضين الكلي، الخمسة الاف شخص . وانتشرت في السنوات الاخيرة، ظاهرة الاحتيال المالي من قبل شركات واشخاص في العراق، اذ تأخذ شركات واشخاص الاموال من المواطنين بحجة اكمال اجراءات معينة او تسهيل قروض ثم يحتالون عليهم. ويقوم المحتالون بإقناع الأفراد بأنهم سيحصلون على قروض أو فرص استثمارية مربحة، ويجبرونهم على دفع...
الأثنين, 7 أغسطس 2023 1:16 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستباشر بالتحقيق حول مشروع توسعة الصحن الكاظمي الذي تمت إحالته الى شركة وهمية. وقالت نصيف في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “سبق وأن نشرنا بياناً حول شركة مونديال مارمي المكلفة بتنفيذ مشروع توسعة الصحن الكاظمي وذكرنا بأنها شركة وهمية، وجاء الرد الرسمي مِن مسجل الشركات بأنها لاوجود لها، وبناءً على ذلك ستقوم لجنة النزاهة النيابية بفتح تحقيق حول هذه القضية كما سنقوم بسحب كافة أوليات لجنة توسعة وترميم الصحن الكاظمي “. واضافت “عندما تتم إدانة الفاسدين المتورطين في هذا الملف سوف تخرس الأبواق التابعة لهم ولن يجدوا وسيلة يدافعون من خلالها عن أسيادهم الفاسدين...
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي