اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسل نحو 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل نحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأبنية التعليمية النصب والاحتيال غسل أموال الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة
ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بشركة في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض كابلات خاصة بإحدى الشركات للسرقة في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وسيارة استخدموها في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق