انعقاد ورشة عمل حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي عقدت صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل حول الامتثال لاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمتها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور نائب محافظ البنك المركزي د.
وفي افتتاح الورشة تحدث نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه في كلمة نيابة عن المحافظ، مشيداً بأهمية انعقاد هذه الورشة المكرسة لرفع الوعي القانوني لأحكام قانون الصرافة والتزام في اللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف أمام الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال في شبكات التحويل المالية، والتي تعتبر من أهم قضايا القطاع المصرفي المعاصر في بلدان الإقليم ومنها بلادنا، كونها تمثل تحدياً حقيقياً أمام تطور المؤسسات المصرفية، والارتقاء بدورها في عملية التحويلات المالية بغية تنشيط الاستثمار والتجارة الدوليين وانتقال الأموال عبر ضمان انسيابها بقنواتها المشروعة بعيداً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وحث باناجه ان تخرج هذه الورشة في ضرورة الالتزام كافة المؤسسات المصرفية من البنوك والمصارف العاملة في بلادنا بالقوانيين المصرفية النافذة والتعاميم والمنشورات الصادرة من البنك المركزي تجنبا للعقوبات التي قد تصدر ضدها محليا وايضا العقوبات الدولية التي قد تفرض عليها حال المخالفات.
من جانبه قال الاخ بندر المنتصر ممثل شركة العواضي للصرافة ان الهدف من هذه الورشة هي توعوية شركات الصرافة من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطوير مهام الشركات الصرافة الراغبة بقبول الودائع بالتحويل عبر طلب للبنك المركزي اليمني الى بنوك تمويل أصغر .
واختتمت الورشة بمناقشة عامة للمشاركين من مدراء شركات الصرافة، اكدت جميعها حول أهمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل وقيام الصرافين بعدم فتح الحسابات للعملاء من مخاطر قبول الودائع على الاقتصاد الدولة.
*من قيصر ياسين ومنير مصطفي
تصوير : عصام محمد عوض
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المرکزی الیمنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.24 جنيه للشراء، 13.29 للبيع.
سعر الريال السعوديوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.26 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريوصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.22 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.24 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندريةوصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.24 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرةبلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 13.22 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.28 جنيه للشراء، 13.30 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعيةبلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 13.26 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.25 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني نحو 13.17 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحدبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.82 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.17 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 مايو 2025 بيعًا وشراءً
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 مايو 2025.. بكام في البنك الأهلي المصري؟
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين.. بكام في البنك الأهلي؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة