ضبط صاحب مكتب استيراد حاول غسل 50 مليونا حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطل تخصص فى تجارة ببنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية.
ورد معلومات إلى ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف، تفيد بقيام (عنصر جنائي) بالاتجار في الأسلحة النارية، متخذًا من دائرة مركز شرطة الفشن مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (13 فرد محلى عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها