أخفوا 200 مليون ريال.. القبض على وافد وثلاثة مواطنين بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200 مليون ريال سعودي) يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
أخبار متعلقة الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأةتجارة أعضاء بشرية.. النيابة المصرية تكشف الغموض عن مقتل طفل وانتزاع أحشائهبمناسبة عيد الفطر.. النيابة العامة تقيم حفلًا لمنسوبيهاوبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بتهمة التزوير.. القبض على نجم منتخب مصر رمضان صبحي
ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، رمضان صبحي، فور وصوله من تركيا، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه في قضية تتعلق بالتزوير.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن اللاعب تم توقيفه فور إنهاء إجراءات وصوله من معسكر فريقه الذي أُقيم مؤخرًا في تركيا، وكان برفقته شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز وشقيق زوجته.
وتشير التقارير إلى أن التهمة تتعلق بادعاءات بتورطه في واقعة أداء شخص آخر الامتحانات بدلاً عنه، وقد تم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولم يصدر نادي بيراميدز أي بيان رسمي بشأن الواقعة، كما لم يعلّق محامي اللاعب على التطورات الأخيرة.، إلا أن المحامي أشرف عبدالعزيز كان قد نفى في بيان سابق صدر بتاريخ 14 مايو الماضي، صحة ما نُسب إلى موكله، مؤكدًا عدم وجود علاقة له بالشخص المتورط في الواقعة.
وشدد المحامي في بيانه على أن رمضان صبحي لم يتلقَ أي استدعاء رسمي، ولم يُوجه إليه أي اتهام في ذلك الوقت، مضيفًا أن اللاعب لا يعرف الشخص المذكور ولم يسمع به من قبل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة.
منتخب مصرنادي بيراميدزأخبار السعوديةرمضان صبحيأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة