تفاصيل التحقيق مع متهم بالاتجار فى العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 30 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
حملت سفاحًا.. ضبط نقاش متهم بالتعدي على نجلة شقيقته بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط نقاش متهم بالتعدي على نجلة شقيقته الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا داخل منزل جدتها، ما أسفر عن حمل الطفلة سفاحًا.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد بتلقي بلاغ من المدعو "ص. ص"، 40 عامًا، عامل باليومية، مقيم بندر فاقوس، يتهم فيه "م. ح. ا"، 32 عامًا، نقاش، بالتعدي على نجلته الطفلة "هـ"، 13 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي.
بالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم خال الطفلة وتعدى عليها داخل منزل جدتها من جهة والدتها، ما أسفر عن حمل الطفلة في شهرها السابع.
تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9559 جنح قسم شرطة فاقوس لسنة 2025، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟