تداول عملات رقمية مشفرة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها بالإسكندرية.
وفي التفاصيل: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقضايا بقيمة 11 مليون جنيها.. ضربة ضد تجار النقد الأجنبي
انتشار أمني قبل الحكم على إمام عاشور في واقعة مشاجرة فرد الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بإدارة مطبعة غير مرخصة في المرج
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بإدارة مطبعة غير مرخصة في المرج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته «113 ألف مطبوع تجارى دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية».
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة