القبض على تاجر بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتب وإستوديو تصوير سينمائى بالجيزة بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب وإستوديو تصوير سينمائى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً وبالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول مقيم بمحافظة القليوبية، وعثر بداخل المكتب على(إستوديو تصوير يحتوى على"جهاز لاب توب – كاميرا" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادى.
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتقليد النقود وترويجها وكذا إستخدامها فى الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام ( عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع تقليد النقود وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملات محلية "مُقلدة" الأجهزة والأوراق المستخدمة فى نشاطه الإجرامى) كما ضُبط بصحبته (عامل – مقيم بذات المركز ) وبحوزته (مبلغ مالى عملة محلية "مُقلدة" - كمية من مخدر الآيس ).
وبمواجهتهما أقر الأول بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه..وأقر الثانى بقيامه بشراء العملات المقلدة لإستخدامها فى تجارة المواد المخدرة وأضاف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي السوق المصرفى والوحدات السكنية شركة ومصنع شراء السيارات المشغولات الذهبية
إقرأ أيضاً:
القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. وشهدت شوارع قوص انتشارا ملحوظا للقوات المشاركة، ما عزز شعور السكان بجدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟