ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص في محافظة الجيزة، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها.

وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية وتقديمهم للعدالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه

جدد قاضي المعارضات حبس تاجري مخدرات لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

برصاص والده.. كشف غموض مصرع شاب بطلقات نارية في منزله بقناتفاصيل جديدة في واقعة دهس فتاة عاملا بسيارتها في المقطم

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .


 

طباعة شارك قاضي المعارضات تاجري مخدرات مجال الإتجار بالمواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • صفقة بـ 72 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أخطر أوكار المخدرات بالسويس | صور
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالمخدرات في شبرا الخيمة
  • طرابلس | إدانة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء تضبط متهم بجريمة قتل شخص في مديرية أرحب
  • المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات والسلاح
  • السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بعين شمس
  • سجن مؤبد لشخصين بتهمة الاتجار بالكوكايين في دبي
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى