قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

تأجيل دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات

وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية: ملتقى "تصدوا" يستهدف توعية الشباب للتصدي لحرب الشائعات التي لا تقل خطورة عن محاربة الإرهاب

.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى امن القاهرة جرائم الأموال العامة ضبط 3 أشخاص

إقرأ أيضاً:

الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

مصرع سائق علي يد شقيقه بطلق نارى بشبرا الخيمة

مقالات مشابهة

  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • القبض على 5 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة
  • القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية
  • عقب ضبط عناصرها.. الداخلية تكشف عن الوجه الآخر من تجارة السموم
  • التحفظ على 6 ملايين جنيه من تجارة العملة