2025-05-06@10:26:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 150
«بتهمة الاحتيال»:
البوابة- قالت السلطات السويدية، الثلاثاء، إنها اعتقلت وزير الدفاع العراقي الأسبق، نجاح الشمري، في مطار استوكهولم يم أمس.اقرأ ايضاًالعراق يعتزم معاودة نشاطه النوويويشتبه بأن وزير الدفاع العراقي الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية حصل على مزايا على نحو غير قانوني في السويد، إذ إنه طالب بإعالة طفل والحصول على سكن اجتماعي لسنوات، على الرغم من إقامته...
19 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ألقت السلطات السويدية القبض على وزير الدفاع العراقي، الأسبق نجاح الشمري، المطلوب منذ سنة ونصف. وزير الدفاع العراقي الاسبق نجاح الشمري (57 عاما) مشتبه به بتهمة الاحتيال المالي منذ عام 2019، وتم القبض عليه عندما هبط في مطار أرلاندا، حسبما كشفت قناة TV4 Nyheterna. وعندما تم الكشف عن...
السلطات السويدية تعتقل وزير الدفاع العراقي السابق بتهمة الاحتيال
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال «3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات – شراء سيارات»....
ترامب يطلب من القاضي تأجيل محاكمته بتهمة الاحتيال المالي في نيويورك لحين انتهاء المحكمة العليا من مراجعة مبدأ الحصانة الرئاسية
مسقط - الرؤية ألقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي القبض على خمسة أشخاص من جنسيات عربية لقيامهم بالاحتيال عبر إنشاء موقع إلكتروني وهمي مطابق لأحد المواقع الرسمية، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
إظهار التعليقاتأخبار قد تعجبكNo stories found. تابعوناآخر الأخبارالدوري الإنجليزي الدوري المصريالدوري السعوديعاجل الدوري الإسبانيدوري أبطال أوروبا المحترفينالتاريخواتس كورة Powered by Quintype واتس كورة wtkora.com INSTALL APP
فرانكفورت (أ ف ب) أخبار ذات صلة «جناح إيطاليا» يخضع لجراحة سلسلة بشرية بين مدينتين ألمانيتين تنديداً باليمين المتطرف بدأت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمام محكمة في فرانكفورت، بعد اتهامهم بالاحتيال الضريبي فيما يتعلق بشراء حق استضافة كأس العالم 2006.ويُتّهم الرئيسان السابقان للاتحاد ثيو تسفانتسيجر (2006-2012) وفولفجانج نيرسباخ...
القت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بسلطنة عمان القبض على أربعة أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال على عمانيين مقيمين.وأشارت السلطات الأمنية العمانية في بيان لها الي ان المتهمين قاموا بالاتصال هاتفيا مع المجني عليهم وإبلاغهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية ثم طلب الرقم السري (OTP) ليتمكنوا من سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا، وتُستكمل الإجراءات...
السلطات النيجيرية، تعتقل 50 شخصا محتالون مشتبه بهم على الإنترنت ، وجميعهم تقريبا طلاب ولاية كوارا الجامعة في الغرب. لجنة الجرائم الاقتصادية والماليةوقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، إن 48 طالبا و وألقي القبض على اثنين آخرين في مخابئهما المختلفة بعد أيام من المراقبه.وأضافت اللجنة، أنها استعادت "تسعة غريبة سيارات و 24 جهاز كمبيوتر محمول وماركات...
أصدر قاض في نيويورك، يوم الجمعة، حكما يقضي بتغريم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بنحو 355 مليون دولار، بعد إدانته في قضايا احتيال مالي. وفي وثيقة قضائية، تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من “تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك...
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية الاحتيال المدني.وأصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكمًا بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقالت الوكالة...
أصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكمًا بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقالت الوكالة إن ترامب مُنع أيضًا من شغل منصب مسؤول أو مدير في أي شركة داخل نيويورك لمدة 3 سنوات. وأصدر القاضي آرثر إنجورون حكمه بعد محاكمة...
خالد الظفيري تمكنت الشرطة الكويتية، من القبض على شخص بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، فيما كشفت حسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتهم زوج فاشينيستا كويتية مشهورة. وأوضحت الأنباء، أن المتهم زوج لإحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، التي تشتهر كثير من الشابات فيها بمتابعات كبيرة لعروض الملابس والتجميل واليوميات اللاتي يقدمنها. ويتلقى...
أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" Tencent طرد أكثر من 120 شخصا العام الماضي لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة. وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة "تينسنت" من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها "ويتشات" WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريباً. واعتبر مؤسس...
أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" Tencent طرد أكثر من 120 شخصًا العام الماضي، لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة. وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة "تينسنت" من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها "ويتشات" WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريبًا. ...
قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء: إن رئيس مكتب بنيامين نتنياهو السابق، آري هارو، أدين بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد جاءت الإدانة بعد تقديم اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع هارو في القضية الجنائية التي كان متورطا فيها، والذي وقع على إثره اتفاق شاهد دولة مع مكتب المدعي العام...
دانت محكمة إسبانية، الأربعاء، أسطورة التنس المصنفة الأولى عالميا سابقا أرانتشا سانشيز وزوجها السابق بتهمة الاحتيال. وجدت المحكمة، ومقرها برشلونة، أن سانشيز وزوجها السابق أخفيا أصولا، في محاولة لتجنب سداد ديون بملايين اليوروهات لبنك لوكسمبورغ. وحكم على اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بالسجن لمدة عامين، لكنها تجنبت البقاء خلف القضبان...
"نقاش مثير للجدل" هكذا وصفت مراسلة شبكة "سي أن أن"، باولا ريد، الحديث بين الرئيس السابق، دونالد ترامب، والقاضي الذي يشرف على قضية اتهام الرئيس الأميركي السابق بـ "الاحتيال" في نيويورك. وأكد محامو ترامب في جلسة شهدت المرافعات الختامية دامت لنحو ساعتين أن ما يجري هو قضية سياسية، وأن ترامب "لم يكن لديه أي نية...
يمثل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام محكمة في لوس أنجلوس، الخميس، بتهمة احتيال ضريبي، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وأصبح رجل الأعمال والمدمن السابق على المخدّرات، هانتر بايدن، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية لتتهم -...
يمثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن أمام محكمة في لوس أنجليس اليوم الخميس بتهمة احتيال ضريبي، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.وأصبح رجل الأعمال والمدمن السابق على المخدّرات هانتر بايدن، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية، لتتهم -...
قالت وحدة المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم استدعاء عدة أفراد لاستجواب الشرطة بعد أن زعموا أنهم ضحايا لأحداث 7 أكتوبر من أجل الحصول على أموال المساعدات الحكومية.وفي وحدة التحقيق في مؤسسة التأمين الوطني، تم جمع معلومات أظهرت وجود أشخاص قاموا بالاحتيال للحصول على الأموال من حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ويشتبه في قيام...
أفادت مصادر أمريكية بأن من المحتمل صدور الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأسبوع المقبل. وقال موقع "أكسيوس" إنه "بعد شهادات أبناء ترامب، وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة من النهاية، وهي مجرد واحدة من مشاكل ترامب القانونية". ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات،...
أفادت مصادر أمريكية أن من المحتمل صدور الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأسبوع المقبل. وقال موقع "أكسيوس" إنه "بعد شهادات أبناء ترامب، وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة من النهاية، وهي مجرد واحدة من مشاكل ترامب القانونية". ونفى ترامب ارتكاب أي...
شفق نيوز/ ألقت قوة أمنية، يوم الاثنين، القبض على امرأة تدير شركة لبيع السيارات في العاصمة بغداد بتهمة "النصب والاحتيال". وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية داهمت شركة لبيع السيارات في منطقة الوزيرية ببغداد، ونفذت أمر قبض بحق امرأة تدعي انها صاحبة الشركة". وبين المصدر، أن "بلاغات وشكاوى بالنصب والاحتيال وردت بحق هذه المرأة...
ظهرت النجمة الكولومبية شاكيرا، أثناء جلسة محاكمتها في برشلونة بتهمة التهرب الضريبي وفقا للقانون الإسباني، باطلالة كلاسيكية أنيقة.وارتدت شاكيرا ملابس كلاسيكية، اشتملت على جاكت وبنطلون وتوب باللون الوردي الفاتح ونسقت نضارة بنفس اللون. جاء ظهور شاكيرا خلال محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي حيث غَُرمت المحكمة شاكيرا مبلغ يقدر بـ 6.4 مليون جنيه إسترليني لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة...
نيويورك – يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك للإدلاء بإفادته في محاكمة مدنية يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية. ترامب (77 عاما) الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، انطلق إلى السياسية مروّجا لفطنته التجارية التي يقول إنها جلبت له الثروة. وقبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة،...
يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك للإدلاء بإفادته في محاكمة مدنية يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.ترامب (77 عاما) الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، انطلق إلى السياسة مروّجا لفطنته التجارية التي يقول إنها جلبت له الثروة.وقبل الإدلاء...
الرياض- مباشر: باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية،...
باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصًا، بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين...
باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين...
أدانت محكمة في سلوفاكيا، يوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق أندريه كيسكا، بتهمة الاحتيال الضريبي وعاقبته بالسجن لمدة عامين مع إيقاف تنفيذ العقوبة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".وقضت محكمة مدينة بوبراد الجزئية بتغريم كيسكا خمسة عشر ألف يورو(حوالي 16 ألف دولار).وأكد فريقه القانوني أن الحكم ليس نهائيا، ويعتزم الاستئناف عليه. وكان كيسكا قد...
المناطق_متابعاتمنح القضاء في نيويورك الجمعة دونالد ترامب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلّقت حاليا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق في نيويورك.وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم...
منح القضاء في نيويورك، الجمعة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلّقت حاليا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق في نيويورك.وكان ترامب قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم "المحكمة العليا في نيويورك".وبدأت في 2 أكتوبر جلسات الاستماع،...
خلال أعوام قليلة صعد نجم رجل الأعمال الأميركي الشاب، سام بانكمان فريد، ليتحول من مجرد شاب طموح إلى "ملك العملات المشفرة"، إذ وصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء. وكانت مقاضاة الرجل الثلاثيني، قد بدأت، الثلاثاء، حيث دخل إلى قاعة المحكمة في نيويورك بمفرده، من دون عناصر أمن،...
بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك محاكمة الأميركي، سام بانكمان فريد، الذي صعد نجمه سريعا عندما قدم نفسه على أنه يمكن أن يسهل للعالم التعامل بالعملات الرقمية، قبل أن تتبخر ثروته ويتحول إلى متهم بالاحتيال واختلاس أموال، وفقا لوكالة "فرانس برس". ودخل الرجل الثلاثيني إلى غرفة المحكمة بمفرده، من دون عناصر أمن، ومن دون قيود،...
استهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني الثلاثاء، بالتنديد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع فيها من مزاولة الأعمال التجارية. اعلانووصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة، جيمس بأنها "فاسدة للغاية" و"تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة"، قبيل بدء الجلسة. ...
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيدلي بشهادته في محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال.حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب، بينما كان يتحدث خارج قاعة المحكمة خلال فترة استراحة: “نعم… سأدلي بشهادتي في الوقت المناسب”.ومن المتوقع أن يدلي ترامب بشهادته في وقت لاحق من المحاكمة، وهو مدرج في قائمة الشهود لكل من...
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إسقاط هذه القضية ويجب إقالة مدعية عام نيويورك في قضية الاحتيال.وقال ترامب أمام المحكمة: “المدعية العامة فاسدة وليس لديها كفاءة”، مضيفا أنه “يجب إسقاط هذه القضية وإقالة مدعية عام نيويورك”.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حضر أمس الاثنين، جلسة محاكمة له ولأبنائه في نيويورك بتهمة...
أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل يفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيمثل لليوم الثاني أمام محكمة نيويورك في قضية الاحتيال المدني.وكان قد حضر أمس، الاثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جلسة محاكمة له ولأبنائه في نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، حيث تطلب المحكمة منه دفع مبلغ 250 مليون دولار وعدم البناء مجددا في المدينة،...
أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جديد حبه الكبير للوجبات السريعة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة الاحتيال، حيث نشر وظهر في أكثر من صورة وهو يتناول وجبات من ماكدونالدز بعدما نشر موقع "TMZ" صور لاثنين من حراس الأمن بعد ظهر الاثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة ماكدونالدز.وأضاف ترامب: “كانت هناك ما...
مع بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين مع اثنين من أبنائه بتهمة الاحتيال فإن هذه المحاكمة تلقي بظلالها على حملته للعودة إلى منصب الرئاسة، وكذلك على إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة. وقبل دخوله إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك في بداية ماراثون قضائي متوقع بدأ ترامب بالهجوم حيث وصف المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا...
(CNN)-- هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، آرثر إنغورون، القاضي المشرف على قضيته المدنية، أثناء مغادرته قاعة المحكمة خلال استراحة الغداء بعد البيانات الافتتاحية هذا الصباح. ووصف ترامب إنغورون بأنه ديمقراطي و"عميل"، قائلا إن القضية المرفوعة ضده كانت "وصمة عار". كما هاجم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لملاحقته بدلاً من جرائم العنف. وقال ترامب:...
مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمام محكمة في نيويورك؛ بتهمة أصوله العقارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.وقال ترامب للصحافيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة "مهزلة"، وإن القاضي المكلف بها "وغد"، حسب فرانس برس.ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من...
عاجل | وصول ترامب إلى مقر المحكمة للمثول أمام القضاء بتهمة الاحتيال التجاري المدعية العامة في نيويورك: ترامب والمتهمون الآخرون ارتكبوا عمليات احتيال مستمرة ومتكررة المدعية العامة في نيويورك: رسالتي بسيطة وهي أنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن مدى قوته وحجم ثروته محامي ترامب: القضية ليست إلا تدخلا في الانتخابات والديمقراطيون يعرفون أن...
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»