المركز الخبري الوطني:
2025-05-12@00:41:50 GMT

النزاهة تحصي الأموال المحافَظ عليها خلال شهر أيلول

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

النزاهة تحصي الأموال المحافَظ عليها خلال شهر أيلول

الأربعاء, 25 أكتوبر 2023 2:28 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

إحباط محاولة عنصرين غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد المتخصص فى تهريب ونقل المواد المخدرة من خلال شراء العقارات والسيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة – سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. هذا وقد قدرت إجمالي القيمة المالية التى إضطلع العنصران بغسلها بحوالى (50 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة
  • أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي،...
  • سکای نیوز عربیةقبل ۹ ساعة
  • ما أبرز الأسلحة الإسرائيلية التي يعتمد عليها الجيش الهندي؟
  • خلال الاشتباكات بين الهند وباكستان، اعتمدت الأولى على تقنيات الأسلحة الغربية لا سيما الإسرائيلية، والتي ظهرت طرازات منها في المعارك. طائرة هاروب وفي تقرير له، كشف موقع تايمز أوف إسرائيل أن من بين الأسلحة الإسرائيلية التي ظهرت بشكل بارز في الترسانة الهندية هي طائرة هاروب، وهي طائرة انتحارية من دون طيار. طائرة هاروب، مصممة للتحليق فوق منطقة الهدف لفترات طويلة قبل أن تضرب، وتتمتع بمدى عملي يبلغ عدة مئات من الكيلومترات وتحمل حمولة متفجرة تزن حوالي 22 رطلا. يمكن للطائرة التحليق لحوالي 6 ساعات، وتطير على ارتفاعات عالية فوق هدفها....
  • المسلةقبل ۱۳ ساعة
  • النزاهة تكشف نتائج مقلقة عن الإخلاء الطبي وتكاليفه
  • 11 مايو، 2025 بغداد/المسلة: دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى وضع سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء الطبيّ، واللجوء إليه في أضيق الحدود؛ ليقتصر على الحالات المُستعصية والنادرة والمُستعجلة، والتحوُّل بدلاً من ذلك نحو توسعة الاستقدام الطبيّ. وأشارت النزاهة في بيان، إلى أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية في الهيئة قام بزياراتٍ إلى وزارة الصحَّة شملت مكتب الوزير ودائرة الأمور الفنيَّة وقسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ والشعب التابعة له، لافتةً إلى عدم وجود سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء (إرسال المرضى للعلاج خارج العراق على نفقة الدولة) الذي يتمُّ العمل به منذُ العام (٢٠٠٨)،...
  • صحیفة الیومقبل ۱۶ ساعة
  • "اليوم" تفتح ملف مبالغ المشاهير.. ثروات بلا رقابة تفتح الباب لغسل الأموال
  • المرور بأناملك على شاشة جوالك بات روتينًا يوميًا ولا نبالغ إن قولنا لحظيًا، فأنت تتجول بين المؤثر الذي يروج للمطاعم وآخر يروج لمتاجر الملابس، وثالث للعقارات وآخرين وفي كافة المجالات، ومع كل حركة تؤشر بها على الإعجاب أو المشاركة يزيد دخله الذي يجنيه من المشاهدات ومن الإعلانات. لكن هل سألت لنفسك إن كنت تتعرض للخداع وتثري شخص لا يستحق الثراء، وأنك في كثير من الأحيان قد تروج لشخص يغير من مفهوم النجاح ويعطي نموذجًا غير كفؤ للشباب يربط بين حب الظهور وتكوين الثروات.أخبار متعلقة ”النقل“ تدعم غير الربحي: تأسيس وإشراف وتمكين...
  • الجزیرةقبل ۱۷ ساعة
  • فوضى مالية بالفاتيكان في انتظار البابا الجديد
  • يُتوقع أن يجد البابا الجديد ليو الـرابع عشر في انتظاره عجزا ماليا كبيرا في ميزانية الفاتيكان على خلفية ثقافة الإهمال المالي المستشرية في إدارة الكرسي الرسولي. وقد حاول البابا فرانشيسكو، طيلة 12 عاما، مواجهة تلك الفوضى المالية، لكنه فشل في ذلك. ويقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كان البابا الراحل فرانشيسكو، رغم إصابته بضيق في التنفس، يعمل في الفترة الأخيرة من حياته على تنفيذ خطة اللحظة الأخيرة لترتيب الأمور المالية في الفاتيكان الذي يعد واحدة من أكثر البيروقراطيات غموضا في العالم. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، سعى البابا فرانشيسكو...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • استعدادات وزارة الداخلية لتوفير الراحة لبعثة الحج المصرية .. تعرف عليها
  • حرصت وزارة الداخلية المصرية على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان توفير سُبل الراحة لهم ومتابعة وتلبية احتياجاتهم خلال تأدية مناسك الحج وذلك من خلال الإعداد المسبق والجيد للتجهيزات اللوجيستية اللازمة وتقديم حزمة من الخدمات المميزة.و جاءت أبرز التجهيزات والخدمات كالتالي:-الحكم على 19 متهما بخلية المرج الثالثة الإرهابية.. في هذا الموعدمرافعة النيابة تؤجل محاكمة 9 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا- الاهتمام بتطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال إنتقاء أفضل فنادق الإقامة المميزة فى المنطقة المركزية فى مكة والمنطقة الشمالية فى المدينة المنورة بما يضمن سهولة الإنتقال...
  • المسلةقبل ۲ یوم
  • العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
  • 10 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد. وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • الجديد: أين ذهبت الأموال الممنوحة لهيئة مكافحة السرطان لشراء الأدوية؟ 
  • تعجب الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، من قيمة الاعتمادات المستندية التي أعلن المصرف المركزي فتحها لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان. وكان مصرف ليبيا أعلنت فتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة بأكثر من 162 مليون دولار لتوريد أدوية السرطان خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 أبريل الماضي. وقال الجديد في منشور عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “المصرف منح الهيئة هذا المبلغ لكن وجدنا بعد ذلك مرضى الأورام يشترون الأدوية بآلاف الدينارات من الصيدليات”. وشدد على ضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر ومعرفة أين ذهب كل هذا المبلغ المخصصة لاستيراد هذه الادوية، متابعًا:...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • إحباط محاولة عنصرين غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى
  • حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين يحملان جنسية إحدى الدول) بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد المتخصص فى تهريب ونقل المواد المخدرة من خلال شراء العقارات والسيارات.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش، الآيس – عدد من الأقراص المخدرة – سيارتين –...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار