صحيفة المرصد الليبية:
2025-07-07@03:44:53 GMT

مكتب استرداد أموال الدولة الليبية يوقع مع المركز الليبي لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم مشتركة

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

مكتب استرداد أموال الدولة الليبية يوقع مع المركز الليبي لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم مشتركة

ليبيا – وقع مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية محمد المنسلي ومدير المركز الليبي لمكافحة الإرهاب اللواء محمد بشير مذكرة تفاهم تهدف إلى تحصيل واسترداد الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية.

وبحسب منصة “حكومتنا”،تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واسترداد الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية، إلى جانب توحيد القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والمالية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية

  

 فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

  

وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة

 

مقالات مشابهة

  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۶ ساعة
  • أمطيريد: مذكرة التفاهم البحرية تستثني منطقة كريت وتركز على 300 كيلومتر من الساحل الليبي
  • أمطيريد: مذكرة ترسيم الحدود مع تركيا تعزز موقف ليبيا وتوسّع مناطقها الاقتصادية ليبيا – استعرض الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، المكاسب الليبية المتوقعة من إقرار مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، مؤكدًا أنها ستُعزّز مصالح البلاد في البحر المتوسط. مكاسب اقتصادية بحرية وتوسيع للجرف القاري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أمطيريد أن إقرار المذكرة ودخولها حيّز التنفيذ سيمكن ليبيا من إضافة مساحات جديدة إلى مناطقها الاقتصادية الخالصة، وما تحويه من ثروات، إلى جانب توسيع نطاق الجرف القاري. تعزيز الموقف التفاوضي الليبي في المستقبل وأشار إلى أن توقيع...
  • صحیفة عاجلقبل ۱۹ ساعة
  • «رتال» و«وثيق» توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري بوجهة مسار
  • وقعت شركة رتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع شركة وثيق المالية، وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق، لتطوير وإدارة مشروع برج سكني فاخر، مكون من 28 طابقًا بوجهة مسار بمدينة مكة المكرمة. يتضمن المشروع تطوير ما يقارب 200 وحدة سكنية بوجهة مسار، والتي تعتبر بمثابة وجهة عقارية متكاملة، تبعد 2.5 كم عن الحرم المكي وبالقرب من محطة قطار الحرمين السريع بمدينة مكة المكرمة، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 600 مليون ريال.وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلًا: إن...
  • الوکالة العربیة السوریة للأنباءقبل ۱ یوم
  • السياحة السورية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى
  • دمشق-ساناوقّعت وزارة السياحة بحضور الوزير مازن الصالحاني، مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين SIDH، والشركة الدولية القابضة للتأمين IDH، التابعتين لمجموعة إنفنتشر (Inventure Group)، وذلك في إطار جهود الوزارة لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى في سوريا.مثّل الوزارة في التوقيع الذي جرى اليوم معاون الوزير لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش، في حين مثّل الشركتين رئيس مجلس الإدارة فواز الصواف الدوجي، والرئيس التنفيذي للمجموعة كريم نخلة، بحضور مدير SIDH معتز التيناوي.وتهدف المذكرة التي تم توقيعها اليوم بمبنى الوزارة، إلى إنعاش الاقتصاد السوري من خلال تنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن، بتكلفة...
  • صحیفة الخلیجقبل ۲ یوم
  • مذكرة تفاهم لفحص البرمجيات الخبيثة في الهواتف النقالة
  • دبي: «الخليج» وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع شركة «جامف» المُختصة بالبرمجيات، وذلك في مجال فحص البرمجيات الخبيثة للهواتف النقالة، إلى جانب دعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية.وقّع المذكرة اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وشون عباس، نائب رئيس شركة «جامف».وتنص المذكرة على التعاون في مجال فحص البرمجيات الخبيثة في الهواتف النقالة، وتنمية القدرات المحلية في المجال، وتبادل المعرفة ودعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية.وأكد اللواء بن غليطة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص القيادة...
  • عربی۲۱قبل ۲ یوم
  • إير آسيا توقع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 50 طائرة جديدة
  • أعلنت شركة إير آسيا الماليزية للطيران، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص الأوروبية، تقضي بشراء 50 طائرة من طراز A321XLR ذات المدى الطويل، مع خيار لشراء 20 طائرة إضافية من نفس الطراز، في إطار مساعي الشركة لاستكمال عملية إعادة هيكلة أسطولها. وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل إير آسيا تعزيز موقعها الإقليمي كشركة طيران منخفض التكلفة، في وقت تسعى فيه لإغلاق ملف إعادة الهيكلة بعد تداعيات جائحة كورونا. وكانت وكالة رويترز قد أفادت في تقرير سابق أن الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال إيه غروب المالكة لـإير آسيا، توني فرنانديز،...
  • لیبیا الأحرارقبل ۲ یوم
  • بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
  • أعلن مكتب النائب العام تنظيم نشاط تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، ركز على آليات التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها. ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تولى مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لها تنظيم الورشة التي أدارها خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها 25 وكيلا للنائب العام. وتناول التدريب -بحسب البيان- السياسات الجنائية الفعالة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وكيفية ضبط ومصادرة وإدارة الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الناتجة عنها. وأشار بيان مكتب النائب العام إلى ربط القاعة الرئيسة للمركز في طرابلس بقاعات أخرى في مدن غريان، والخمس،...
  • الجزیرةقبل ۳ یوم
  • سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
  • أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي سيتي بنك والبنك السويسري يو بي إس، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب...
  • مأرب برسقبل ۳ یوم
  • بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
  •     فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.   وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية...
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۳ یوم
  • جامعة حائل توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية
  • وقّعت جامعة حائل مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المواشي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية، وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين القطاعين.وتتضمن المذكرة عددًا من مجالات التعاون في تدريب طلاب وطالبات الجامعة وتهيئتهم لسوق العمل، ودعم المشاريع البحثية المشتركة بين الطرفين، والتعاون في توظيف خريجي الجامعة، إضافة إلى تنظيم ورش العمل واللقاءات العلمية والمؤتمرات، إلى جانب تنسيق الأنشطة الإعلانية المشتركة، والمشاركة في برامج المسؤولية المجتمعية. أخبار قد تهمك أمير منطقة حائل يضع حجر الأساس لشركة “الراعي” الوطنية للمواشي 3 يوليو 2025 - 5:11 مساءً أمير...
  • موقع النیلینقبل ۳ یوم
  • السودان واندونسيا يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال الادوية
  • وقع المجلس القومي للأدوية والسموم، وهيئة الدواء والغذاء الإندونيسي، الخميس، بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا مذكرة تفاهم مهمة في الجانب الصحي .ووقع بالانابة عن المجلس القومي للأدوية والسموم د. ياسر محمد علي ، سفير السودان باندونيسيا فيما وقع عن الجانب الاندونيسى بروفيسور تارونا إقرار .وتعد مذكرة التفاهم التي تم إلتوقيع عليها الأولى من نوعاها في تاريخ العلاقات السودانية الإندونيسية، تم بموجبها تحديد إطار للتعاون بين المجلس القومي السوداني للأدوية والسموم في السودان وهيئة الغذاء والدواء الإندونيسية حول عدد من الموضوعات الفنية الهامة، وتشمل تعزيز التعاون في تنظيم المنتجات الصيدلانية والطبية، والمكملات الغذائية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار