الاستخبارات تداهم مكاتب حوالات مالية "وهمية" وسط بغداد وتعتقل 9 أشخاص
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاستخبارات تداهم مكاتب حوالات مالية وهمية وسط بغداد وتعتقل 9 أشخاص، بغداد IQ مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على 9متهمين وتضبط 250 الف دولار و 200 مليون دينار عراقي وذلك بعد مزاولتهم .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستخبارات تداهم مكاتب حوالات مالية "وهمية" وسط بغداد وتعتقل 9 أشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
*مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على 9متهمين وتضبط 250 الف دولار و 200 مليون دينار عراقي وذلك بعد مزاولتهم اعمال الحوالة وبيع وشراء العملة الاجنبية بصورة غير قانونية *
تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد معلومات تتعلق بوجود محال ومكاتب وهمية وغير مجازة تمارس اعمال الحوالات وبيع وشراء العملة الاجنبية بطريقة غير قانونية ،اضافة الى مخالفة بعض محال الـ (كي كارد ) وقيامهم بتصريف العملة الاجنبية .
وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت مفارز وكالة الاستخبارات في الكرخ ترافقهم كوادر البنك المركزي في تدقيق المحال المذكورة والتي تقع في منطقة الحارثية ضمن بنايات تجارية وسكنية .
حيث تم القاء القبض على (9) اشخاص بداخل هذه المكانب الوهمية وضبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ (250,000) الف دولار امريكي واكثر من (200,000,000) مليون دينار عراقي ، دونت اقوال المشتبه بهم وسيتم احالتهم للجهة المختصة .
وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على الخارجين عن القانون وتقديم المعلومات عنهم من خلال الاتصال بالرقم المجاني الساخن 144 .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
توقيف نصّاب سلب ضحاياه الملايير مقابل تسليمهم سكنات ترقوية وهمية
ألقت مصالح الأمن بولاية وهران القبض، على أحد الأشخاص يمتهن النصب على المواطنين. عن طريق انتحال صفة مرقي عقاري. موهما ضحاياه بسكنات ترقوية يشرف على مشاريع إنجازها بالعاصمة وضواحيها.
وتم توقيف المعني، تنفيذا لأوامر بالقبض الجسدي الصادرة في حقه عن محكمة دار البيضاء. والتي بلغت 5 أوامر تم اصدارها في ملفات متفرقة تتعلق وقائعها بارتكاب جرائم نصب واحتيال.
وفي قضية الحال، تم تقديم المتهم المشتبه فيه “ب.سعيد” 35 سنة، أمام وكيل الجمهورية اليوم الاثنين. للسماع إليه في محضر رسمي بخصوص الوقائع المنسوبة إليه.
حيث كشفت تحقيقات قضائية أن المعني المسمى ” ب.سعيد” أوقع بعشرات الضحايا بلغ عددهم 48 ضحية. حيث سلبهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 800 مليون و4 مليار سنتيم. موهما إياهم بتمكينهم من سكنات بصيغة ترقوي، مستغلا حاجتهم الماسة إلى سكن .
وتم اكتشاف حيلة المتهم بعدما تبين بأنه ليس بمرقي عقاري، وأن السكنات التي وعد بها ضحاياه “مشاريع سكنية في طور الإنجاز ” ضرب من الخيال وليس له أي علاقة بها.
ومن المرتقب أن يتم إحالة المشتبه فيه ” ب.سعيد ” أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله بخصوص الوقائع المنسوبة إليه.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور