ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه مديونية لشركة حكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة تدير كيانًا تعليمياً وهميًا للنصب على راغبي العمل في مجال التمريض بأسوان
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط سيدة، لقيامها بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بهدف الإحتيال على المواطنين الباحثين عن شهادات تدريبية في مجالي التمريض والرعاية الصحية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت باستقطاب الضحايا من خلال إيهامهم بأن الدورات والشهادات التي تحصل عليها تمكنهم من الالتحاق بفرص عمل في المجال الطبي "على غير الحقيقة"، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة داخل المقر الوهمي، وعُثر بحوزتها على كارنيهات بأسماء مختلفة، وإيصالات استلام نقدية، ومجموعة من الكتب الدراسية، ومطبوعات دعائية، وهاتف محمول يحوي دلائل رقمية تؤكد نشاطها الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من يثبت تورطه في قضايا مماثلة وحماية المواطنين من أساليب الاحتيال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟