ضبط عصابة الاتجار بالمواد المخدرة في سوهاج
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بـغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات جنائية محافظة سوهاج المواد المخدرة مبالغ مالية الإدارة العامة كافحة المخدرات الأسلحة والذخائر شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين لغسلهما 80 مليون جنيه من أموال الاتجار في العملة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالإسكندرية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وردت معلومات للإدارة العامة لقطاع جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية و المشغولات الفضية والذهبية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 80 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًحكايات صلاح التيجاني مع التحرش.. بلاغات قيد التحقيق
أتى بفعل غير أخلاقي.. القبض على سائق تعدى على سيدة في المعادي
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال