ضبط شخصين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة القانونية
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لسائق وميكانيكي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق وميكانيكي، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمين: "محمود احمد محمد إبراهيم عبد الجواد "محبوس" 32 سنة - سائق، و "شادي ف ا ع ن" 37 سنة - ميكانيكي، في الجناية رقم 231 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 126 لسنة 2028 كلي جنوب بنها، لأنهما حازا جوهرين مخدرين "هيروين " و "اندازول كاربوكساميد" وكان ذلك بقصد الإتجار، وحازا بغير ترخيص سلاحًا ابيض (مطواة قرن غزال).
أشار أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخیص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة واحدة)، وأن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش )، وحاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة واحدة ) مما تستخدم على السلاح الناري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي