ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).
فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية غسيل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملة الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًسقوط إمبراطور الكيمياء المخدرة بالقليوبية.. ضبط 53 كجم ميفدرون في وكر سري
بينهم سيدة.. ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال