ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).
فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية غسيل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
شركات التجزئة الأمريكية تحذف ملايين المنتجات الإلكترونية الصينية من مواقعها
قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “بريندان كار”، إن مواقع البيع بالتجزئة الإلكترونية الأمريكية الرئيسية، أزالت ملايين المنتجات الإلكترونية الصينية المحظورة، في إطار حملة صارمة شنتها اللجنة.
وأضاف، وفقا لمنصة “ياهو فايننس”، أن المنتجات التي أُزيلت، إما مدرجة على قائمة المعدات المحظورة في أمريكا، أو غير مرخصة من قبل اللجنة، بما في ذلك كاميرات المراقبة والهواتف من شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية، أنها تخطط للتصويت هذا الشهر لتشديد القيود على معدات الاتصالات التي تصنعها شركات صينية تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة