اليوم السابع:
2024-06-12@08:29:43 GMT

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).

فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية غسيل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفي

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – أكلاشية -  عدد 3 كتب مجهولة المصدر– مجموعة من الكروت الدعائية– جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط أكاديمية تعليمية تمنح شهادات دراسية مزيفة بالغربية
  • تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمىبدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «عدد من الشهادات الدراسية مزورة–عدد من الشهادات الخالية المزورة -...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على 11 تاجر كيف بالقاهرة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 11 متهمًا بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المخدرات قيمتها 4.22 مليون جنيه بالقاهرة.وفي التفاصيل، تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وكيلو جرام لمخدر الهيروين، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته 3 كيلو جرام من مخدر الأستروكس.كما تم ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهم 5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس و4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وكمية من البودر الخام المخدر و2 فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.ونجحوا في...
  • جریدة زمان الترکیةقبل ۲ یوم
  • اعتقال 11 من ممولي داعش في إسطنبول
  • أنقرة (زمان التركية) – أعلن الأمن التركي، اليوم الاثنين، اعتقال 11 مشتبها في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله، بمدينة إسطنبول. وتمكنت مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول من كشف شبكة لتمويل تنظيم داعش الإرهابي، يقومون عبر شركات تجارية ومكاتب صرافة بتنفيذ تحويلات مالية لمناطق النزاع، في إطار نظام الصيرفة السرية، وهذه المؤسسات مملوكة أو يشترك فيها المشتبه بهم. وفي عملية متزامنة أطلقت في 27 منطقة تضم شركات ومساكن وأماكن عمل في إسطنبول، تم اعتقال 11 مشتبهًا بهم. وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط عدد كبير من المواد والوثائق الرقمية، و4...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل سقوط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص فى الإسكندرية
  • فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة فى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص أدار كيانا تعليميا دون ترخيص في الإسكندرية
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «عددًا من الشهادات الدراسية (مزورة) – أكلاشية - 3 كتب مجهولة المصدر– مجموعة من الكروت الدعائية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته (بفحصه فنياً تبين احتوائه على...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين في الإسكندرية
  • تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية مزورة – أكلاشية -  عدد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • سقوط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالإسكندرية
  • فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص،  كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين
  • فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته عدد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية مزورة – عدد من الشهادات الخالية المزورة - 6 أكلاشية – جهاز حاسب آلى لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عملة في الفيوم لجلسة الثاني من أغسطس
  • قررت اليوم الأحد 9 يونيو، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، ووكيل نيابه طارق عياط، واسامه طارق، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة المتهم  محمد رمضان عبدالسلام 19 عاما، إلى الثاني من أغسطس، وذلك في التهمة المنسوبة إليه بإنهاء حياة شاب يدعى أمير وجيه والذي تعرض لعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض ماسورة حديد بغرض السرقة.وكانت قد انعقدت جلسات محاكمة المتهم في الحادي عشر من مارس الماضي، وقررت...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار