ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص - مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي - شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية النقد الأجنبي غسـل 65 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لتجار العملات الأجنبية.. الداخلية تضبط 12 مليون جنيه آخر 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 12 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية، لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًبعد تأييد حكم حبسه.. ترحيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد الطنطاوي إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
«ص ق ر 3».. لوحة سيارة سعرها 600 ألف جنيه
فى ضربة إستباقية.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر.. تقدر قيمتها المالية بـ 125 مليون جنيه
استمرار موجة الحر في مصر: الأرصاد تحذر وتنصح بتوخي الحذر