اشترى بفلوس المخدرات شقق.. القبض على صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب شركة مواد بناء بمحافظة البحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والاتجار بها والاتجار بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالمؤبد والسجن المشدد.. الحكم على المتهمين في قضية التخطيط لاغتيال أحمد موسى
استدرجها باسم الحب.. حبس شاب هتك عرض طفلة في مدينة نصر
شقيقان يقتلان عاطل في مشاجرة ببورسعيد.. ورد فعل غير متوقع من أحد الجناة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
القبض على مقيم لترويجه 33 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان
أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه (33) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.
وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
دوريات #الإدارة_العامة_للمجاهدين بمنطقة جازان تقبض على مقيم لترويجه (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/wJLSaHLHzP
— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) December 11, 2025 الحشيشدوريات الإدارة العامة للمجاهدينجازان قد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟