اشترى بفلوس المخدرات شقق.. القبض على صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب شركة مواد بناء بمحافظة البحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والاتجار بها والاتجار بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالمؤبد والسجن المشدد.. الحكم على المتهمين في قضية التخطيط لاغتيال أحمد موسى
استدرجها باسم الحب.. حبس شاب هتك عرض طفلة في مدينة نصر
شقيقان يقتلان عاطل في مشاجرة ببورسعيد.. ورد فعل غير متوقع من أحد الجناة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
ضبط متعدين على أرض شركة «الأمان» في تاجوراء وإحالتهم للنيابة
تنفيذًا لتعليمات نيابة شرق طرابلس الابتدائية بشأن وقف التعديات على الممتلكات العامة والخاصة، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، مهمة أمنية في بلدية تاجوراء أسفرت عن إيقاف أعمال تعدٍ على أرض مملوكة لشركة الأمان لصناعة الإطارات.
وشملت التعديات أعمال تجريف للتربة وقطع أشجار دون الحصول على تصاريح قانونية، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص داخل الموقع أثناء تنفيذ تلك الأعمال.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتم تحرير محضر رسمي، كما تم إحالة المقبوض عليهم مع كافة الأوراق المتعلقة بالقضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار حرص السلطات على تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية