ضبط تجار عملة غسلوا 70 مليون جنيه فى شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث غسيل اموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بالنصب على المواطنين راغبى حجز الوحدات السكنية الساحلية
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بالنصب على المواطنين راغبى حجز الوحدات السكنية بالمدن الساحلية والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى حجز وحدات سكنية بالمدن الساحلية من خلال إنشائه وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية بأسماء وصفات وهمية عن طريق"انتحال الصفة" والاستيلاء منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها له على محافظ إلكترونية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "يحوى دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى والمستخدم فى إرتكاب الوقائع" بطاقة دفع إلكترونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية