مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا اليوم الخميس توجيه الاتهام إلى شخصين يبلغان من العمر 56 و63 عاما أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية لقيامهما بغسل الأموال.
وذكر المكت في بيان - حسبما ذكر راديو إل إف إم الاخباري السويسري اليوم الخميس - إن ثروة الشخصين تقدر بمليون فرنك و34 مليون يورو ونحو 830 كيلوجراما من الذهب حيث تم نقلها عبر الحدود لمدة أربع سنوات على الأقل.
وأضاف البيان أنه كجزء من شبكة مؤامرة تعمل على المستوى الدولي، فإنهم متهمان بإستقبال اشخاص غير معروفين لهم في عدة دول اوروبية وبتلقي أصول ذات أصل إجرامي لا سيما في شكل أموال.. مشيرا إلى أن الأصول التي تم جلبها إلى سويسرا بين ربيع عام 2019 وشهر يونيو عام 2023.
وحقق المتهمون، الذين تم القبض عليهم في شهر يونيو عام 2023، مكاسب تقدر بنحو 500 ألف فرنك
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
جلسة حاسمة في أكتوبر.. البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين في مواجهة تهم غسل الأموال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سويسرا غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تكثيف الرقابة على المسالخ والأسواق بحائل استعداداً لعيد الأضحى
تواصل إدارة الأسواق والمسالخ في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل تكثيف حملاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة فهد بن معيض الحسني.
وشددت الفرق الرقابية في جولاتها الميدانية على التأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الرقابية على المسالخ، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
أخبار متعلقة "الداخلية": غرامة 100 ألف ريال عن القيام أو محالة إيواء حاملي كل أنواع تأشيرات الزيارةحتى السادس من ذي الحجة.. 91 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن خلال الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البيئة والمياه والزراعة - اليومرقابة صحية
أكد مدير عام فرع الوزارة في المنطقة فهد الحسني، أنه تم وضع خطة عمل ميدانية للفرق الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل الرقابة الصحية والتوعوية والإرشادية وتكثيف عملها ميدانياً على جميع أسواق النفع العام والمسالخ، والتي ستشهد اكتظاظاً بالمواطنين أيام العيد لذبح الأضاحي.
وبين أن الفرق الرقابية تقوم بجولات رقابية متعددة يتم من خلالها مراقبة أسواق النفع العام والمسالخ وتطهير صالات الذبح، لافتاً الحسني أنه سيتم تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والصحية والنظافة العامة.
أُرسلت من الـ iPhone
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!