جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
دون فقدان بالأرواح.. التحقيق في حريق مخزن أخشاب بعزبة النخل
أمرت جهات التحقيق المختصة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بتقسيم حوشان، بجوار نزلة مؤسسة الزكاة في اتجاه عزبة النخل، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات حول الحادث وملابساته.
وكشفت المعاينة الأولية أن النيران التهمت كميات كبيرة من الأخشاب داخل المخزن، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.
تمكنت الأجهزة المختصة من إخماد الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، فيما تم إخطار الجهات المعنية للبدء في التحقيقات والتأكد من مدى التزام المخزن باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹