المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي دايفيد هوت، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: "إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي". بنية تشريعية وتكنولوجية
من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال: "تمتلك الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"".
وأشار إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف تستر على أملاك الإخوان المنحلة إلى النائب العام
صراحة نيوز -أعلنت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إحالة ملف تستر عدد من الأشخاص على ممتلكات تعود للجمعية إلى النائب العام، بعد انتهاء المهلة القانونية لتسوية الأوضاع.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر السبت، أنها خاطبت النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يصرّح عن عقارات مسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها للجمعية المنحلة، حيث ثبت للجنة وجود 77 قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص، إلى جانب 31 قطعة أخرى مسجلة بأسماء قياديين في الجماعة، وتعود للجمعية.
وكشفت اللجنة أيضًا عن وجود حساب بنكي باسم ثلاثة أشخاص، أقر اثنان منهم بارتباطه بالجمعية المنحلة، بينما أنكر الثالث، وتبلغ قيمة الحساب نحو 170 ألف دينار.
وأكدت اللجنة مخاطبتها لدائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 عقارات في جرش ومأدبا وإربد إلى صندوق دعم الجمعيات، كما تم نقل 8 قطع أراض أخرى سجلت باسم الجمعية المنحلة.
وأوضحت اللجنة أنها وضعت إشارات حجز تحفظي على عقارات إضافية، ونشرت إعلان تسوية بتاريخ 15 أيار الجاري للمطالبة بإعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية.
وتلقت اللجنة أيضًا مطالبات مالية من مؤجّرين لعقارات استُخدمت من قبل الجمعية، بلغ مجموعها أكثر من 82 ألف دينار، كما تم حصر محتويات مقر تابع لشعبة بيادر وادي السير، تبيّن أنه مشترك مع أحد الأحزاب السياسية.
وكانت اللجنة قد حذّرت سابقًا من إمكانية ملاحقة الأشخاص المحتفظين بأملاك الجماعة المنحلة بتهم تتعلق بغسل الأموال.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم