حبس صياد وزوجته بتهمة غسل ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، حبس صياد وزوجته لاتهامهم غسل ملايين الجنيهات حصيلة الهجرة غير الشرعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية.
وكشفت التحقيقات، محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التى قاما بها المتهمين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية صياد وزوجته
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها زوجها بعد شهرين من الزواج فطالبته بملايين الجنيهات.. اعرف التفاصيل
قدمت زوجة مستندات وشهود عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي بسبب تعسف زوجها وهجرها، وزواجه بعد شهرين من زفافهما ورفضه الانفصال وتركها معلقة، لتؤكد: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر، وطالبته بحقوقي المسجلة بعقد الزواج والتي تتخطي 5 مليون جنيه، وذلك بعد أن تسبب في إيذائي".
وقالت الزوجة فى دعواها لطلب الطلاق للضرر، " طالبت بنفقاتي فرفض، وأثبت تهديده لي وتدميره زواجنا بسبب استهتاره وعدم تحمله المسئولية، وسبه لي بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب، وحررت ضده بلاغ وأثبت ما لحق بي من إصابات استلزمت علاج دام شهر، مما دفعني إلي ملاحقته بجنحة ضرب ودعوي سب وقذف، ليرد بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقته رغم تعرضي للإيذاء، وتحفظه على منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية".
وتابعت، "زوجي طالبني بالقبول بزواجه علي، وواصل ملاحقتي لإجباري على العيش برفقة ضره، وحاول الضغط على عائلتي لإجباري على الموافقة، مما أصابني بضرر بالغ بسبب تصرفاته الجنونية، بالإضافة إلى تهديدي وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى