«جرائم الإرهاب»:

الداكي يكشف عن تعقيدات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال حسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا”. وأكد المسؤول القضائي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. وأوضح الداكي، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، تبقى المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. واعتبر المتحدث ذاته،...


المسيبلي: نتنياهو والحوثي يرتكبون جرائم قذرة بحق العرب تحت خطابات كاذبة محاربة الإرهاب

(عدن الغد)خاص: قال مستشار وزير الإعلام اليمني احمد المسيبلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبدالملك الحوثي يقتلون العرب تحت خطابات كاذبة في محاربة الإرهاب.وكتب المسيبلي في منشور له على منصة "أكس" تويتر سابقا، نتنياهو وهو يكرر نحارب الدواعش يذكرنا بعبده زبادي عبدالملك الحوثي الذي قتل مئات الالاف من اليمنيين باسم الدواعش وفي كل خطاب له يكرر ما يكرره نتنياهو.. نقاتل الدواعش نقاتل الدواعش".وأضاف " من دماج الى عمران الى صنعاء الى البيضاء الى مأرب الى تعز وعدن وشبوة والضالع وأبين وكل معركة كان يظهر يقول الدواعش الدواعش.. وهو نفس خطاب تدمير العراق، ونفس خطاب تدمير سوريا  ولبنان، وهو ذات خطاب نتنياهو نفسه داعش داعش داعش!! وكل الخطابات من مشكاة واحدة".وأشار المسيبلي إلى أن خطابات نتنياهو والحوثي من مكينة واحدة...


هجوم حماس على إسرائيل: فرنسا تفتح تحقيقا في جرائم قتل واختطاف واحتجاز أفراد من مواطنيها

إعداد: بوعلام غبشي إعلان اقرأ المزيد اهتزت فرنسا على وقع الأحداث التي عاشتها إسرائيل إثر هجوم حماس في السابع من الشهر الجاري. وبلغ عدد القتلى من الفرنسيين في هذا الهجوم، الذي نددت به باريس، 13 شخصا فيما لايزال 17 آخرون في عداد المفقودين بينهم أربعة أطفال، من المحتمل أنهم يوجدون رهن الاحتجاز لدى حماس.  وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الخميس فتح تحقيق أولي بتهمة جرائم قتل والاختطاف واحتجاز أشخاص بينهم قاصرون في إطار عصابة منظمة وذات صلة بجماعة إرهابية. وأوكلت التحقيقات لـ"لإدارة العامة للأمن الداخلي"، جهاز الاستخبارات، بتعاون مع الشرطة المختصة في مكافحة الإرهاب. وتضم فرنسا أكبر عدد من الجالية اليهودية في أوروبا حيث يبلغ عددها حوالي 500 ألف حسب الجمعية اليهودية "أو جي أ". وتفيد "الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل"...


«المعلومات المالية» تنظّم ورشة «مكافحة جرائم غسل الأموال»

نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة التطبيقات الثانية حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى 3 أيام في فندق ومنتجع شرق. افتتح الورشة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور قيادات الجهاز المصرفي والمالي.     تهدف وحدة المعلومات المالية من خلال هذه الورشة إلى دراسة أبرز الظواهر والأنماط ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء التطورات الدولية المرتبطة بالجرائم المالية ودور دولة قطر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقييم الذي خضعت له دولة قطر خلال 2022 من قبل مجموعة العمل المالي- فاتف. تعدّ الورشة حدثًا مهمًا لكافة الجهات، حيث تُسجل مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من صانعي السياسات والممارسين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  كما أنها تشكّل فرصة مهمة...


هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟

13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو. وأعربت قوى  سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة. ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب. والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية. وأضاف ان “المزاودة من قبل...


المبروك: يجب تعزيز جهود مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الوطن|متابعات أكد وزير المالية “خالد المبروك” على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية لمواجهة ومنع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت تلك التأكيدات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مدير وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي. تمحور الاجتماع حول ضرورة تحسين إجراءات الرقابة والمراقبة المعمول بها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف تعزيز نظام جباية الإيرادات السيادية وتحسينه. كما ناقش المجتمعون سبل تكييف الجهود الوطنية مع التطورات والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة الأخرى. الوسومغسيل الأموال ليبيا مصرف ليبيا المركزي مصلحة الضرائب وزارة المالية


المبروك: لابد من مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صدّ مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره. ووجه المبروك، خلال اجتماع عقده مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائبه، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، بضرورة حوكمة إجراءات مصلحتي الضرائب والجمارك لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية. وتناول الاجتماع، سُبل مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والمركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وحلحلة العراقيل أمام المصلحتين لممارسة مهامهما. الوسومالمبروك تمويل الإرهاب جرائم غسل الأموال مخططات


النواب الأردني: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جرائم الإرهاب

أكد مجلس النواب الأردني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين مستمرون في ارتكاب جرائهم الإرهابية المرفوضة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب الدكتور فايز بصبوص، وحضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، وحضور وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بمناسبة الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.كما بحثت اللجنة آخر مستجدات اقتحامات المتطرفين بغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.وقال النائب الدكتور أحمد الخلايلة، إن لجنة فلسطين النيابية تمثل مجلس النواب الأردني في متابعة الأحداث على الساحة الفلسطينية والقدس الشريف أولا بأول، مشيدًا بمواقف الملك عبدالله الثاني والوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والتصدي لسلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.ومن جانبه، قال بصبوص، نستذكر في هذا اليوم ذكرى...


السعودية: الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة والبحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الوزراء السعودية في جلسته اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتخطيط.


الارهاب ضد المرأة..جرائم المرتزقة ضد الشرائع والاعراف

 حيث اضحت كرامة المواطن تداس وحقه يسلب وعرضه ينتهك ، ووجوده محاط بالرعب والفزع وصارت لغة الغاب هي اللغة المعتمدة في الخطاب من قبل عناصر الارتزاق والعمالة المتنفذة في تلك المحافظات التي اتخذت من الارهاب الممنهج الطريقة الوحيدة للتعاطي مع المواطن واضحت اعمال اولئك المرتزقة ازلام العدوان نموذج للفعل الاجرامي المشين ومحل استنكار وادانه من قبل كافة ابناء الشعب اليمني ومعظم الهيئات والمنظمات الحقوقية والانسانية وخاصة ما تتعرض له المرأة اليمنية من اعمال تعسفية واختطافات منظمة كان اخرها اقدام عناصر مرتزقة العدوان اختطاف ثلاث فتيات في مدينة التربة محافظة تعز واقتيادهن الى اماكن مجهولة الاسبوع الماضي وافاد شهود ان الفتيات المختطفات وهن سميرة الجاد وماريا حسن وفتحيه سند تم اختطافهن من قبل عناصر الامن هناك الى جهات مجهولة ورفضت تلك...


إدراج 16 قياديا بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين في قضية التخابر

أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، قرارا بإدراج 16 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، على القائمة الرسمية للإرهابيين نهائيا، وذلك في ضوء الأحكام الباتة الصادرة بإدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. أخبار متعلقة رئيس«نقل النواب»: القمة المصرية اليونانية تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية محاكمة البلوجر «أم زياد» أمام «دائرة إرهاب» بوادى النطرون مجلس القيادة الرئاسي اليمني: المعركة ضد الإرهاب مصيرية ومتواصلة 27 أغسطس.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بالانضمام لجماعة إرهابية بحلوان...


قضية التآمر: استدعاء الحامدي للمثول أمام وحدة ة البحث في جرائم الإرهاب

شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن قضية التآمر استدعاء الحامدي للمثول أمام وحدة ة البحث في جرائم الإرهاب، 13 07 2023 16 05وُجِّه nbsp;استدعاء إلى القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي للمثول صباح غد الجمعة nbsp;14 جويلية 2023، أمام أعوان الوحدة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قضية التآمر: استدعاء الحامدي للمثول أمام وحدة ة البحث في جرائم الإرهاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قضية التآمر: استدعاء الحامدي للمثول أمام وحدة ة... 13/07/2023 16:05 وُجِّه استدعاء إلى القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي للمثول صباح غد الجمعة 14 جويلية 2023، أمام أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة. وحسب المعطيات المتوفّرة فإنّه ينتظر الاستماع لتصريحات...