بـ 16 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالعملات بالغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 16 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة الأموال العامة السوق السوداء النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدتين بدمياط لاستيلائهما على أكثر من 3.5 مليون جنيه من آخريات بدعوى استيراد ملابس
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من (7 سيدات) بتضررهن من (سيدتين- مقيمتان بدائرة المركز) لقيامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالي (3،644 مليون جنيه) نظير إستيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم قيامهما بتوريد تلك الملابس.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما تلك الواقعة، وقررت إحداهما بوجود بعض المعوقات الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة