سقوط شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة الوحدات السكنية جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 عاطلين للنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 عاطلين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزتهم (عدد 10 شرائح لخطوط هواتف محمولة - عدد 4 هواتف محمولة " بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين