الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز التزاماتها بهذا الملف بعد تدقيق دولي وضعها على القائمة الرمادية.
وستشارك الإمارات في منتدى المجموعة الذي سيعقد في فانكوفر بكندا، الذي يبدأ الأحد ويختتم يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
ويرأس وفد الإمارات إلى المنتدى حامد الزعابي رئيس المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأسست مجموعة آسيا - المحيط الهادئ المعنية بغسيل الأموال في عام 1997 باعتبارها "هيئة إقليمية" من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس، وتضم أعضاء من جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
والولايات المتحدة عضو في المجموعة أيضا، وتضم قائمة مراقبيها: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وتم إدراج الإمارات في "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في عام 2022، وتشير القائمة إلى البلدان التي تعمل على معالجة "أوجه القصور الاستراتيجية" فيما يتعلق بغسل الأموال والتمويل غير المشروع، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وجاء إدارج الإمارات بالقائمة على خلفية تورطها في عدد من عمليات غسيل الأموال وخرق العقوبات وفضائح ذات صلة في السنوات الأخيرة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات البريطانية أنها فككت عصابة إجرامية قامت بتهريب أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات من المملكة المتحدة.
وفي يونيو/حزيران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة الموارد الصناعية العامة للتجارة ومقرها دبي بزعم تقديم الدعم المالي لمرتزقة فاجنر الروس.
واتخذت الكيانات الإماراتية عدة إجراءات في العام الماضي لمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. وفي يناير/كانون الثاني، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، لا تزال الإمارات على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي، إضافة إلى الأردن وسوريا. أما إيران فهي مدرجة بـ "القائمة السوداء".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجموعة “أ3+” تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
نيويورك-سانا
طالبت مجموعة “أ3+” التي تضم كلاً من الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، المجتمع الدولي، بوضع حدٍ للانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المجموعة قولها في بيان ألقاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط أمس: “ندين بأشد العبارات العدوان الذي تنفذه إسرائيل على الأراضي السورية في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”، مشيرة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأضافت المجموعة: إن “الجولان المحتل أرض سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497″، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لتوغلات إسرائيل في الأراضي السورية وبانسحابها الكامل من المناطق المحتلة.
وجدّدت المجموعة التأكيد على دعمها لعملية سياسية بقيادة وملكية سوريتين بما يؤدي إلى مسار انتقالي يعكس الطموحات المشروعة لكل السوريين.
وأشارت المجموعة إلى دعم سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها، داعية الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة إلى تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا وتحقيق تنمية مستدامة فيها.
الجزائر مجموعة (أ3+) ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع 2025-07-29bdrossmanسابق زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة جزر نيكوبار الهندية انظر ايضاً مجموعة “أ3+” في مجلس الأمن تؤكد على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي السوريةنيويورك-سانا جددت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي أمس تأكيدها على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي …
آخر الأخبار 2025-07-29مجموعة “أ3+” تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية 2025-07-29زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة جزر نيكوبار الهندية 2025-07-29وفدان من “الجبهة الوطنية العربية” ومنظمة “رحمة بلا حدود” في درعا لتقديم مساعدات طبية 2025-07-29“أخطاء الممارسة الطبية في علاج الأطفال”… محاضرة في نقابة أطباء حلب 2025-07-29قافلة مساعدات رابعة تستعد للانطلاق من دمشق باتجاه السويداء 2025-07-29الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 29 من تموز 2025 2025-07-29مندوبة الولايات المتحدة تؤكد ضرورة دعم ومساعدة الحكومة السورية للانتصار في الحرب على الإرهاب 2025-07-29هيئة الاستثمار السورية تبحث مع شركات التطوير العقاري سبل تعزيز دورها في مرحلة إعادة الإعمار 2025-07-29في يومه الثاني.. ملتقى الكتاب السوريين يجمع عصارة إبداع نخبة من المثقفين 2025-07-29الضحاك: الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولة ضرب الوحدة الوطنية السورية وعرقلة جهود ترسيخ الاستقرار
صور من سورية منوعات اكتشاف بصمة يد عمرها 4 آلاف عام على أثر طيني مصري 2025-07-28 رجل صيني يثير جدلاً بتحويل سيارته إلى حوض أسماك متنقل 2025-07-28
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية