حلقة عمل تبحث التعامل مع بلاغات التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بحثت حلقة العمل التي نظمها جهاز الضرائب بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية كيفية التعامل مع بلاغات الاشتباه التهرب الضريبي، والتعريف بمصطلحات التعاملات البنكية، إضافة إلى عرض نماذج لبعض المعاملات المشبوهة، كما تضمنت الحلقة تقديم نبذة عامة عن اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، والتعريف بآليات التحليل التشغيلي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة (فيديو)
السومرية نيوز – أمن
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاحد، تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة.
الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناءً على معلومات دقيقة تلقاها جهاز الأمن الوطني العراقي حول وجود شبكة من الأشخاص يعملون في إحدى شركات السفر والسياحة قاموا بالاحتيال على عدد من المواطنين وتزويدهم بتأشيرات حج وفقا لإقامات مزورة وبيعها بأسعار عالية الثمن بحجة أنها مايسمى (بفيزة حج المجاملة)، وبعد جهد استخباري واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهازنا من تحديد مكان المتهمين والقبض على بعضهم.
وأضاف البيان انه اثناء مجريات التحقيق اعترفوا بقيامهم بجمع أسماء وجوازات سفر لأكثر من (20) مواطناً، ثم قاموا بتسفير عدد منهم عبر مطارات (بغداد - بيروت - الرياض) حيث تمت عملية مغادرتهم بالاعتماد على إقامات مزورة، وبعد كشفها جرى إرجاع المسافرين ثم حجزهم لمدة مؤقتة في لبنان ومن ثم تسفيرهم إلى العراق مما سبّب لهم أضراراً مالية ونفسية.
وتابع، انه في الوقت الذي يواصل فيه جهازنا ملاحقة جميع المتورطين في هذه العملية وغيرها من قضايا النصب والإحتيال، فانه يدعو المواطنين إلى عدم التواصل أو التعامل والإنجرار خلف ضعاف النفوس والمكاتب الوهمية خشية وقوعهم ضحية لهكذا أعمال والتأكد من الجهات ذات العلاقة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية