اشترى مراكب صيد ومحلات.. عاطل ينصب على مواطنين فى 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الأموال العامة الأنشطة الإجرامية المحلات التجارية النصب والاحتيال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمى للنصب على المواطنين بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها : (عدد من الشهادات منسوبة لعدة جهات مختلفة – أكلاشيه بإسم الكيان – عدد 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - مجموعة من المطبوعات الدعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى" - مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مالاوي تفوز على ساوتومي بثلاثية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026