اشترى مراكب صيد ومحلات.. عاطل ينصب على مواطنين فى 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الأموال العامة الأنشطة الإجرامية المحلات التجارية النصب والاحتيال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
زارت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار ندّاف، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فردان اليوم، حيث قدّمت إلى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمها مهامها رسميًا كرئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان". مواضيع ذات صلة وزير الخارجية الهولندي: يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد Lebanon 24 وزير الخارجية الهولندي: يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات Lebanon 24 وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 رويترز عن مصادر أوكرانية: سلطات مكافحة الفساد تُجري عمليات تفتيش في مكتب رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي Lebanon 24 رويترز عن مصادر أوكرانية: سلطات مكافحة الفساد تُجري عمليات تفتيش في مكتب رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 رئيس ديوان زيلينسكي: ملتزم بالتعاون مع محققي جهاز مكافحة الفساد Lebanon 24 رئيس ديوان زيلينسكي: ملتزم بالتعاون مع محققي جهاز مكافحة الفساد 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني! Lebanon 24 فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني! 09:22 | 2025-12-11 11/12/2025 09:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24 حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم Lebanon 24 حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم 09:15 | 2025-12-11 11/12/2025 09:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24 طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!.. Lebanon 24 طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!.. 09:15 | 2025-12-11 11/12/2025 09:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24 في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم Lebanon 24 في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم 09:07 | 2025-12-11 11/12/2025 09:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24 في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى Lebanon 24 في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى 09:02 | 2025-12-11 11/12/2025 09:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟ Lebanon 24 تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟ 10:30 | 2025-12-10 10/12/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية Lebanon 24 صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية 14:59 | 2025-12-10 10/12/2025 02:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24 تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب Lebanon 24 تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب 10:00 | 2025-12-10 10/12/2025 10:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات Lebanon 24 حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات 07:14 | 2025-12-11 11/12/2025 07:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24 تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي Lebanon 24 تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي 11:00 | 2025-12-10 10/12/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 09:22 | 2025-12-11 فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني! 09:15 | 2025-12-11 حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم 09:15 | 2025-12-11 طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!.. 09:07 | 2025-12-11 في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم 09:02 | 2025-12-11 في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى 09:00 | 2025-12-11 ديوان المحاسبة يدخل المجلس التنفيذي لـ "الأرابوساي" فيديو محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! 05:09 | 2025-12-06 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو) Lebanon 24 بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو) 04:00 | 2025-12-06 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء Lebanon 24 بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء 09:14 | 2025-12-01 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو