ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيسه الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات.
قدرت قيمة أفعال الغسل بـ28 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مبيعات محافظة الدقهلية غسل أموال عملاء الشركة
إقرأ أيضاً:
قضايا بـ 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة ما يزيد عن 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالمشدد 5 سنوات لـ عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!