كشفت النيابة العامة عن حبس موظف وشخص آخر، في فرع مصرف “الجمهورية” بالرشيد، بتهمة اختلاس مبلغ ( 3.5 ) مليون دينار من أموال المصرف.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أجرى تحقيقا في واقعة الحصول على منافع مادية غير مشروعة في فرع المصرف.

وبحسب البيان، فقد كشف التحقيق عن استيلاء الموظف على (3.5) مليون دينار من أموال المصرف، وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية إلى حساب شريك تآمر معه، وعلى ضوء ذلك، قرر المحقق حبس المتهميْن على ذمة التحقيق.

آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 08:06

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الفساد في المصارف النيابة العامة ليبيا

إقرأ أيضاً:

المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

أخبار ذات صلة أنور قرقاش يشارك في قمة الإعلام العربي المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية ضمن قائمة «TIME100 للعمل الخيري»

 ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.8 مليون حبة من "الإمفيتامين" المخدر في منفذ البطحاء
  • العراق يعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار
  • عيد بلا معاش.. أزمة رواتب كوردستان تتجدد وتضع مليون موظف في مهب التجاذبات
  • «المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
  • المصرف المركزي يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة
  • الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
  • أكثر من مليون وربع حاج.. السعودية تكشف أعداد ضيوف الرحمن القادمين إليها
  • المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
  • السجن لمختلس أموال موظفي التعداد السكاني في صلاح الدين