الأموال العامة تضبط تاجر آثار يغسل 35 مليون جنيه| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية الجريمة المنظمة السوق المصرفى السيارات الوحدات السكنية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 6 قضايا إتجار بالمخدرات فى أسوان ودمياط
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (دمياط - أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط:
مديرية أمن دمياط
▪ ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 14 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 2 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" 2 فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".
مديرية أمن أسوان
▪ ضبط 2 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهما قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة متهمان.
▪ تنفيذ 609 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 7 طن دقيق أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة