تفكيك شبكة إجرامية إستولت على 2500 مليار عن طريق فواتير وهمية بقسنطينة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من عشرون شخصا
وتتراوح أعمار الموقوفين مابين “29 و49 سنة”، بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي. جنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية، جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الإستعلامات العامة. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية. هذه العمليات تتم من خلال ثلاثة (03) مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب. والمرحلة الثانية تتمثل في سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان إستعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة شركات. أما المرحلة الثالثة فهي إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الإقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.
وبعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات تم التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي تفوق ما قيمته 2500 مليار سنتيم. وأسفر التحقيق عن توقيف عشرين شخصا مشتبه فيهم، مع حجز مبالغ مالية تفوق سته مليار سنتيم و4 مركبات. مصوغات من الذهب قدرت بحوالي (900) غ بقيمة مالية تفوق (800)مليون سنتيم.
كما تم فور انتهاء التحقيق تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المدية.. الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المخدرات
تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية، بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج السموم بأحد الاحياء الشعبية بمدينة المدية.
وجاءت العملية، على اثر معلومات متحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. وكذا تبليغات المواطنين عبر الأرقام الخضراء. تفيد بقيام أحد الأشخاص رفقة أشقائه المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ليتم تكليف محققي الفرقة لإخضاع المشتبه فيهم للمراقبة العينية مع تحديد الأماكن التي يرتادون عليها.
وأفضت التحريات الى كشف مخطط عمل الشبكة الاجرامية وتحديد تواجد معظم أطرافها.
وباعتماد خطة عمل محكمة مع غلق وتطويق كافة المسالك المؤدية إلى الحي، أسفرت العملية على توقيف كافة أفراد الشبكة والمقدر عددهم 10 أشخاص، مسبوقين قضائيا.
كما تم استصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، أين تم ضبط وحجز 527 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
بالإضافة إلى مبلغ مالي “140 مليون سنتيم”، وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.
ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم عن قضية، حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة. وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه