ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل الاموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لإتخاذ الإجراءات القانونية.. محافظ القاهرة يتحفظ على مركبات توكتوك يقودها أطفال
لاحظ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أثناء مروره بميدان حدائق القبة سير عدد من مركبات التوكتوك بالميدان يقود بعضها أطفال، وعلى الفور أصدر محافظ القاهرة تعليماته بالتحفظ عليها تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار شن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية يأتى ضمن عدة اجراءات تهدف لاعادة الانضباط لشوارع العاصمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية