تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين "يحملون جنسية إحدى الدول" بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص"يحملون جنسية إحدى الدول"، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من سيارة مالك مزرعة دواجن بمدينة البدرشين.
خلال التحقيقات اعترف المتهمون تفصيلًا بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول إنه كان يراقب المجني عليه منذ خروجه من البنك، بعد أن شاهده يحمل الحقيبة التي بدت ثقيلة ومليئة بالنقود تبعوه بسيارة صغيرة حتى وصل إلى المزرعة، وانتظروا لحظة ابتعاده عن السيارة ونزل أحدهم بسرعة، كسر الزجاج الخلفي باستخدام أداة حديدية، وفتح حقيبة السيارة، واستولى على الحقيبة ثم فرّ هاربًا خلال أقل من دقيقة، واعترف المتهمون بأنهم اقتسموا المبلغ فيما بينهم، وخبأوا جزءًا من النقود في منزل أحدهم بقرية مجاورة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من داخل سيارة بدائرة مركز شرطة البدرشين.
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من مالك مزرعة دواجن يفيد بقيام مجهولين بكسر زجاج السيارة ملكه وسرقة حقيبة بداخلها 1.5 مليون جنيه بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم تتبع خط سير الجناة وتبين أنهم 3 مسجلين خطر أمكن ضبطهم وإعادة المسروقات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه