تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين "يحملون جنسية إحدى الدول" بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص"يحملون جنسية إحدى الدول"، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عناصر جنائية لغسلهم 50 مليون جنيه في شراء الشقق وتأسيس الشركات
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية
مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها
بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات
السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشأت التجارية)
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (50) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي واقعة أخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض أحد الأشخاص للإعتداء من مجهول بسلاح أبيض بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب "مصاب بجروح قطعية متعددة" مقيم بالقاهرة) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19/ أكتوبر الماضى حال سيره بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة فوجئ بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته المنوه عنها بسلاح أبيض إلا أنه تمكن من الهرب.
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بالجيزة) ، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد آخر شهدت قرية البربا التابعة لمركز صدفا في محافظة اسيوط؛ نشوب مشاجرة، أسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري؛ وتحركت الأجهزة المعنية فور تلقيها اخطارا بوجود اطلاق نار داخل نطاق القرية ما استدعى استنفارا امنيا سريعا للتعامل مع البلاغ والتحقق من ملابساته في ظل خطورة تلك النوعية من الوقائع وتداعياتها على الاهالي
استجابة امنية عاجلة للبلاغ
تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا رسميا يفيد بورود بلاغ باطلاق اعيرة نارية داخل القرية وقد وجه اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط بتحرك عاجل نحو مكان الحادث وتم الدفع بقوات الامن وسيارات الاسعاف لاحتواء الموقف وفحص الملابسات على ارض الواقع خاصة مع تزايد البلاغات المرتبطة باستخدام السلاح في النزاعات الفردية ما يجعل سرعة التدخل ضرورة ملحة
وخلال الفحص الميداني تبين وقوع اصابة شخص بطلق ناري نتيجة المشاجرة وهو المواطن عبد الباري م. ع. البالغ من العمر 63 سنة وقد تعرض لطلق ناري بالفخذ الايمن ما استلزم نقله الى مستشفى صدفا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما واصلت القوات تامين محيط الواقعة لحين استكمال الاجراءات
تفاصيل الاصابة والاجراءات القانونية
اكدت المعاينة الاولية ان اصابة شخص بطلق ناري جاءت اثر اشتباك استخدمت فيه اعيرة حية داخل نطاق القرية الامر الذي دفع المعنيين لتوثيق الواقعة رسميا واتخاذ الخطوات القانونية
حيث تم تحرير محضر كامل بالمحادثة ورفعه الى جهات التحقيق التي تولت مباشرة الاستماع لاقوال المصاب حال استقرار حالته ومراجعة روايات المتواجدين في محيط الحادث لضبط اطراف المشاجرة وتحديد مسؤوليات كل طرف.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم