سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة
ضبط أصحاب مخابز استولوا على 159 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الاموال العامة غسل الاموال غسل 80 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
بدائرة الأهرام.. الداخلية تضبط شخص جمع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين المترددين على مقر أحد اللجان الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.
وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لدعم أحد المرشحين بذات الدائرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش