استجواب 6 متهمين بغسل 260 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى المخدرات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 260 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 260 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (260 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ عاطل يتاجر في الشابو المخدر بأسيوط
عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 4480 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " مصطفى . ي . أ " 41 عاما، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بصورة النصف جملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه ومتخذا من شخصه ومسكنه و ملحقات مسكنة مركزا لبيع وإخفاء تلك المواد المخدرة .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد مفتاح و النقيب فتحي طوسون مفتشا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وفور صعود القوة إلى مسكن المتهم شاهدهم وفر هاربا إلى أعلى العقار محاولا الهرب ولكن خاب مقصده بعد أن تمكن أفراد القوة من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته حقيبة .
العثور على 10 امبولات شابووبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 10 امبولات بلاستيكية شفافة اللون بداخلها مادة الشابو المخدر وكذا 2 كيس بداخل كل منهما كمية من مادة الشابو المخدر و بتفتيش المتهم بعثر بحوزته على مبلغ مالي 240 جنيها وكذا هاتف محمول .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة و الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات