ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 100 مليون جنيه الدقهليه أحد الأشخاص الداخلية
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع ناشر فيديو لفرد شرطة ادعى سيره عكس الاتجاه بمنطقة المرج
بدأت جهات التحقيق المعنية، التحقيق مع المتهم بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام فرد شرطة يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالمرج ما أدى لإعاقة حركة المرور.
وكشف بيان الداخلية، تقدم فرد الشرطة المذكور ببلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة، يتضمن تضرره من أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي تعدى عليه بالسب يوم 13 مايو الجاري، أثناء استقلاله سيارة نقل أموال معين خدمة لتأمينها رفقة قائدها بدائرة قسم المرج، يتم السير فيه بالاتجاهين، وحال قيامه وسائق سيارة نقل الأموال بمعاتبته لإعاقته الحركة المرورية بسيارته قام الأخير بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وادعي من خلاله رواية مغايرة للحقيقة.
وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة حيازته، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي خشية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإعاقته الحركة المرورية، نافيا قيام فرد الشرطة المذكور أو قائد سيارة نقل الأموال بسوء معاملته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر