القبض على المتهم بالنصب في أكثر من 2 مليون جنيه بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل في إحدى الشركات الحكومية، مقيم في محافظة سوهاج) بسبب قيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة". ومع ذلك، لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها.
قام المذكور أيضًا بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتمويهها بالصبغة الشرعية، وعرضها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته في بعض البنوك.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 2،296،528 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة نظام مكافحة الأموال العامة مصدر سوهاج الشركات الحكومية حسابات طريقة محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه