الأمن يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 600 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك .
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ياتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 600 مليون جنيه مالك شركة هارب تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4.9 مليون جنيه.. اعرف سر الخلاف بين سيدة ومطلقها بالقاهرة الجديدة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بنفقة متعة قدرت بـ 4.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتطليقها غيابيا، والتشهير بها، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومسكن الزوجية التي سددت أقساطه وفقا للأدلة والمستندات التي قدمتها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي تزوج علي بعد 19 عام من الزواج، ورفض سداد نفقات أولاده، وطلقني بناء على رغبة زوجته الجديدة".
وتابعت الزوجة، "عشت برفقة زوجي سنوات وأنا أسانده وأساعده في تجارته وعمله ليربح ملايين الجنيهات التي وضعها في حساب بنكي خاص به، وعندما مرض تزوج، وطلب مني العيش في شقة أخري بخلاف شقتي التي سددت ثمنها من أموال عائلتي، وعاش وزوجته في رغد العيش وترك أولاده، وطلقني غيابيا بناء على طلبها، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تهديداته، بعد أن استحوذ على كل حقوقي ومنقولاتي وموصوغاتي، ورفض، وعندما تصديت له تعدي على بالضرب".
وذكرت السيدة المطلقة في دعوي نفقة المتعة، "عشت بسبب تخلي زوجي عني بعد كل تلك السنوات التي قضيتها بجانبه، رفض إقامتي بشقة الزوجية برفقة أولادي، وأصر وزوجته على إنتقالي لمنزل عائلته لأعيش برفقة والدته في عقار قديم، ليتحايل للحصول على حقوقي، واستخدم سلاحي أولادي لابتزازي ووضع يديه على احقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "أقمت ضده دعوي نفقة ومصروفات علاجية لأولادي، وجنحة سب وقذف ضد زوجته بعد تشهيرها بي، وطالبت بتعويض بسبب عنفهم ضدي وأرفقته بالمستندات، وتصديت لحرمانه لي من حقوقي بعد إدعاءات كيدية من قبل زوجته بالطعن في سلوكي وتشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو