"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة في الغربية بـ16 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (16 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الغربية
إقرأ أيضاً:
77 مليار جنيه استثمارات اتصالات مصر والشركة تخطط لضخ أموال جديدة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع وفد شركة اتصالات مصر ضم المهندس حازم متولي المدير التنفيذي للشركة وقيادات الشركة ، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن قطاع الاتصالات يمثل أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية في مصر ، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة تنافسية مصر الاستثمارية.
ومن جانبه قال المهندس حازم متولي المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر إن حجم الاستثمارات الفعلية والمشروعات التي نفذتها شركة اتصالات مصر منذ عام 2006 حتى الربع الأول من العام الحالي بلغ 77 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات مستقبلية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن الشركة بدأت أعمالها في مصر في مايو 2007 وحققت مجموعة من النجاحات المتتالية التي تؤكد ريادتها التكنولوجية، وهي تعد أول شركة توفر خدمات الجيل 3.5 ذات الجودة العالية. وحازت على السبق في تقديم خدمات الجيل الرابع دون حاجة عملائها لتغيير شرائح هواتفهم، بالإضافة لتطوير شبكتها بشكل مستمر، وتقدم الشركة خدمات دولية متميزة، بجانب تقديم خدمات الإنترنت المنزلي ADSL بالإضافة لخدمة التليفون الأرضي الثابت، لتصبح أول مشغل رقمي متكامل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر