الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعنلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة تأسيس شركة غسيل اموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تعلن انتهاء استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة كافة التدابير لتسهيل دخول الناخبين لمراكز الاقتراع بكافة محافظات الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في الإدلاء بحقهم الانتخابي.
كما نشرت الوزارة، الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط لجان الاقتراع والمنشآت الهامة والحيوية وربطها إلكترونيا بمركز العمليات الأمنية للتعامل الفوري مع أي طارئ.
وتنطلق العملية الانتخابية في الداخل أيام 4 و5 أغسطس، فيما تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 من الشهر نفسه، تليها العديد من الإجراءات بما في ذلك الطعون وجولة الإعادة علي أن يتم إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
اقرأ أيضاًإحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا
«سجل حافل بالأزمات».. سوزي الأردنية من الشاشات إلى خلف القضبان
«النيابة العامة» تنظم ورشة تدريبية لأعضاءها حول فن المرافعة في ليبيا.. صور
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري