الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعنلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة تأسيس شركة غسيل اموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط مليون قرص وعبوه تخسيس مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالزقازيق
تمكن رجال الإدارة المركزية لعمليات هيئة الدواء بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة بالشرقية من ضبط مليون قرص وعبوه داخل مخزن غير مرخص لتخزين أدوية تخسيس غير مسجلة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى مستلزمات تعبئة وتغليف مخالفة، وذلك بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق وفي إطار جهود الدولة لمكافحة الغش الدوائي وضبط الأسواق.
جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص بالترويج لأدوية تخسيس مغشوشة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبناء عليه، تم إعداد مأمورية مُحكمة، حيث تم مسايرة المتهم في محاولة شراء، أسفرت عن ضبط المندوب القائم على التوزيع.
وبتطوير مناقشة المتهم، أرشد عن مكان المخزن غير المرخص والمسؤول الرئيسي عنه، ليتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط صاحب المخزن بالتنسيق بين مفتشي إدارة جرائم الإنترنت بهيئة الدواء والإدارة العامة لمباحث التموين - قسم جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاءت الحملة بناءاً على توجيهات الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية لعمليات هيئة الدواء، وتحت إشراف العميد محمود عبد الجواد، رئيس قسم جرائم الأدوية بالإدارة العامة لمباحث التموين، وبقيادة الدكتور وليد القاضي، مفتش جرائم الإنترنت بالإدارة المركزية لعمليات هيئة الدواء.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 4113 جنح أول الزقازيق، وجاري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس