البوابة نيوز:
2025-07-07@02:21:18 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال 60 مليون جنيه وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

وجهت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (744) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (355) سائق وإيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (36) محكوم عليه بإجمالى (136) حكم، كما تم التحفظ على عدد (7) سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 



مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۳ ساعة
  • النيابات والمحاكم: صرفنا مستحقات لـ 188عضوا بقيمة 14 مليون جنيه في شهرين
  • قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاصة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق الذي يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بالنيابات والمحاكم نجح خلال شهرين في صرف مستحقات تقدر قيمتها بـ 14 مليون و50 ألف جنيه لـ 188 حالة مستحقة وذويهم من الورثة، وهي السياسة التي نسير عليها منذ اليوم الأول لتولي مسؤولية الإدارة.وأضاف عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنه جرى العمل مؤخرًا على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل حالات الصرف المستحقة، مشيرا...
  • الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة
  • الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي
  • وجهت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (744) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (355) سائق وإيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (36) محكوم عليه بإجمالى (136) حكم، كما تم التحفظ على عدد (7) سيارات لمخالفتها قوانين المرور. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  
  • الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي قواعد المرور
  • كشف الإعلامي أحمد موسى عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال صيانة، مع توفير بدائل مرورية آمنة ومناسبة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.أحمد موسى يطالب المسئولين بإلغاء رخصة من يتسبب في وفاة المواطنينسيارة نقل تسير عكس الطرق.. وأحمد موسى: إجرام والسائق مجنونأحمد موسى: الداخلية حررت 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 أشهرأحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي اليوم: سائق مستهتر بدون ضميروقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الرئيس السيسي يوجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الطرق
  • وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقتوأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس السيسي وجه كذلك، وزارة الداخلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كل الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة؛ للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين. طباعة شارك السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تحبط محاولة إغراق البلاد بـ 3 ملايين قرص مخدر قيمتها 43 مليون جنيه
  • نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها، وعثر بحوزتهم على مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالي 43 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة، والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 43 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطهم فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للإتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى 43 مليون جنيه.23 ألف مطبوع.. القبض على مالك مطبعة بعين شمسالقبض على المتهم بالتلويح بسلاح أبيض من داخل سيارة بطريق الإسكندرية أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للإتجار بها . عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 43 مليون جنيه بحوزة عناصر شديدة الخطورة
  • نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطهم فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى 43 مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة . أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها . عقب تقنين الإجراءات تم...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة (4 مليون جنيه). ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة ضُبط خلالها حوالى 5 طن (دقيق أبيض ، بلدى مدعم).
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (5 ملايين جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار