بوابة الفجر:
2025-05-30@12:04:29 GMT

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات).


 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 11 مليون جنيه ). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسل 11 مليون جنيه غسل أموال

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۵۳ دقیقة
  • حبس متهمين في قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملاتوواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية....
  • الأسبوعقبل ۳ ساعة
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه). يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقرار جديد للنيابة بشأن هجوم كلب على طفلي «زينة» في الشيخ زايد حبس المتهمين...
  • الیوم السابعقبل ۴ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • صدى البلدقبل ۸ ساعة
  • الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لمليار و350 مليون جنيه خلال 9 سنوات
  • قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن مشروع صكوك الأضاحي أطلقته الوزارة عام 2015، وتم تطويره عام 2022 بإضافة صكوك الإطعام، ليكون المشروع ممتدًا طوال العام، ويهدف إلى توفير لحوم حمراء للمستحقين على مدار المواسم المختلفة.وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال على قناة DMC، أن شراء الصكوك يتم سواء على المستوى الفردي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار شراكات مجتمعية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية.وأشار إلى أن وزارة التموين تتولى مهمة توريد الرؤوس الحيوانية المستوردة...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على 7 متهمين بغسل 80 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
  • اتخذت  الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • 80 مليون جنيه.. 7 تجار مخدرات يغسلون أموالهم فى شراء أراضى وعقارات
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا والجهات المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابD ضم (9 عناصر جنائية «من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة») تخصص نشاطه الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدا لتهريبها خارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بنطاق عدة محافظات وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدرى «الآيس، الكوكايين» - 13 كيلو جرام من المادة المستخلصة - 1700 قرص دوائي يحتوي على ذات المادة - سيارتين - مبالغ مالية عملات «أجنبية، محلية»). وقُدرت القيمة...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • يقترب من 25 مليون جنيه.. «المشروع X» يواصل الصدارة في أسبوعه الأول بالسينمات
  • فيلم المشروع x.. يواصل فيلم «المشروع X» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الحفاظ على الصدارة في قائمة إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل أكثر من 25 مليون جنيه في أقل من أسبوع منذ طرحه. فيلم المشروع X لـ كريم عبد العزيز إيرادات فيلم «المشروع X» لـ كريم عبد العزيز كما حقق فيلم «المشروع X» لـ كريم عبد العزيز، أمس الإثنين، في شباك التذاكر ما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى إعجاب قطاع كبير من الجمهور بالعمل...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار